# Treballar amb casos Source: https://help.didit.me/ca/investigations/cases Updated: 2026-10-12 Un cas agrupa les proves d'una investigació a partir d'una verificació, persona, empresa, transacció o xarxa. Obre'n un, assigna'l, fes-lo avançar i resol-lo. Obre **Verificació d'identitat → Casos**. Un cas reuneix els registres darrere d'una investigació, avança per fases amb un termini i es tanca amb un resultat registrat. Els casos s'obren automàticament a partir de coincidències AML, regles de transaccions i fluxos de treball, o a mà amb **Crea un cas** des de qualsevol verificació, persona, empresa, transacció o xarxa. > **Note:** Els casos s'estan desplegant i és possible que encara no estiguin activats per a > la teva organització. Si **Casos** no apareix a la barra lateral, encara no els > tens disponibles. Quan aquestes opcions estan activades, Casos també mostra una estimació de l’Investigator per al període indicat, una targeta amb la seva decisió i un revisor assignat a una resolució pendent d’aprovació. Els informes poden oferir dates, PDF o CSV i diversos casos. Els avisos del pla mostren el preu i el límit de responsables. La disponibilitat depèn dels serveis desplegats i dels permisos; un valor no disponible no és zero. Un **cas** és on viu una investigació. En lloc de revisar per separat una verificació sospitosa, una coincidència AML i dues transaccions, les poses en un sol cas, decideixes una sola vegada i mantens junts el raonament, les notes i el resultat per a un auditor. ![La llista de casos buida amb vistes desades, filtres i una llista de configuració](https://help.didit.me/screenshots/cases-list-light.webp) *Casos abans del primer cas: vistes desades, filtres i la llista de primers passos.* ## D'on surten els casos - **Automàticament**, a partir de coincidències del cribratge AML, d'una regla de transaccions amb l'acció **Obrir cas**, i de fluxos de treball. - **A mà**, amb **Cas nou** a la pàgina Casos, o amb **Crea un cas** des d'una verificació, una persona, una empresa, una transacció, un esdeveniment, una xarxa, un informe de l'Investigador o la safata d'entrada. Quan en crees un, dona-li un títol, afegeix-hi els registres vinculats i tria una **plantilla**, una **prioritat** i un **responsable**. Vincular un registre a un cas no en canvia l'estat: les verificacions i les transaccions mantenen la seva pròpia decisió fins que resols el cas. ## Trobar els teus casos La pàgina Casos s'obre a **Els meus casos**. Les altres vistes són **Per aprovar** (casos que esperen la teva validació), **Sense assignar**, **A punt de vèncer** i **Tots**. Acota qualsevol vista amb els filtres **Plantilla**, **Prioritat**, **Responsable** i **Estat**, o cerca per nom, ID del cas o plantilla. **Desa la vista** guarda els filtres, les columnes i l'ordenació que més fas servir. Cada fila mostra d'on prové el cas (**Manual**, **Cribratge AML**, **Regla de transacció** o **Flux de treball**), el seu estat, la seva fase, la seva prioritat, el seu responsable i quan venç. Fes clic en una fila per veure'n una previsualització ràpida, o obre el cas complet. Si la teva organització fa servir fases, canvia la disposició de **Llista** a **Tauler** per veure una columna per fase i arrossegar casos d'una a l'altra. ## Estats | Estat | Què significa | |---|---| | **Obert** | Algú hi està treballant | | **Esperant informació** | Has demanat més informació i l'estàs esperant. El termini queda en pausa | | **Pendent d'aprovació** | Una persona ha resolt el cas i espera que una segona persona l'aprovi | | **Resolt** | Tancat amb un resultat | ## Dins d'un cas La pàgina d'un cas té les proves en seccions a l'esquerra: **Resum**, **Revisió** (la llista de verificació que demana la teva plantilla), **Evidències**, **Cribratge AML**, **Registres vinculats**, **Casos relacionats**, **Sol·licituds**, **Informes** i **Activitat**. A la dreta, **Detalls** mostra la prioritat, a qui està assignat, qui el verifica, l'equip, les dades clau i les etiquetes. Fes servir **Activitat** per publicar notes i veure cada canvi fet al cas, qui l'ha fet i quan. ## Resoldre un cas Prem **Resol** i tria el resultat: - **Frau o risc confirmat, cal actuar sobre els registres vinculats** - **Revisat, res sospitós** - **No hi ha prou proves en cap sentit** - **El client no ha aportat el que se li demanava** - **El client ha aportat el que se li demanava** Per a cada registre vinculat pots deixar-lo com està, aprovar-lo o rebutjar-lo, de manera que una sola decisió s'aplica a tot arreu on calgui. Algunes plantilles exigeixen una nota de resolució. Si la plantilla fa servir el **doble control** (revisió a quatre ulls), resoldre el cas l'envia a una segona persona (el verificador) perquè l'aprovi abans que es tanqui. Ningú no pot aprovar la seva pròpia conclusió. ## Escalar i transferir - **Escala** passa el cas a l'equip d'escalada definit a la seva plantilla. Cal indicar-ne el motiu. - **Transfereix** el dona a una altra persona. El cas conserva l'historial, les notes i el termini, i el nou responsable rep l'avís a la seva safata d'entrada i per correu electrònic. Un cas resolt es pot tornar a obrir amb **Torna a obrir el cas**. ## Plantilles, fases i terminis Una **plantilla** és un model de cas. A **Casos → Plantilles** decideixes, per a cada tipus de cas: - les **fases** per les quals passa un cas i el termini (SLA) de cadascuna, en hores; - la **llista de verificació** que els revisors completen abans de resoldre; - qui gestiona els casos, com s'assignen i el màxim de casos actius que pot tenir una persona; - si els casos es poden escalar o transferir, si s'aplica el doble control i si cal una nota de resolució. Hi ha plantilles predefinides per a una investigació AML, una revisió KYC, una revisió de coincidències de cribratge i activitat sospitosa. Les **regles d'assignació** envien cada cas nou a l'equip adequat; es comproven de dalt a baix i s'aplica la primera que coincideix. El termini es posa en pausa mentre un cas espera el client. ## Analítica i informes **Casos → Analítica** mostra els casos oberts, quants compleixen el termini, el temps mitjà de resolució i com es reparteixen els casos per fase, plantilla, membre de l'equip i resultat. **Casos → Informes** genera informes regulatoris a partir dels teus casos, en PDF i XML, a partir de plantilles d'informe. ## Qui pot treballar amb casos Veure casos requereix permís per llistar casos, i modificar-los requereix accés d'escriptura als casos. Algú amb accés només de lectura pot obrir un cas i veure-ho tot, però els botons que el modifiquen estan desactivats. Consulta [convidar membres de l'equip i assignar rols](https://help.didit.me/ca/account-organization/team-members-and-roles). ## Casos per a transaccions El monitoratge de transaccions té la seva pròpia entrada **Casos** a **Monitoratge de transaccions i Travel Rule**, per als casos oberts a partir de transaccions marcades. **Afegeix al cas** en una transacció l'adjunta a un cas existent o en crea un de nou. Consulta [com funciona el monitoratge de transaccions](https://help.didit.me/ca/transactions-monitoring/transaction-monitoring-basics).