# Trabajar con casos

Source: https://help.didit.me/es/investigations/cases
Updated: 2026-10-12

Un caso reúne las pruebas de una investigación de una verificación, persona, empresa o transacción. Ábrelo, asígnalo, avanza por fases y resuélvelo.

Abre **Verificación de identidad → Casos**. Un caso reúne los registros de una
investigación, avanza por fases con un plazo y se cierra con un resultado
registrado. Los casos se abren automáticamente a partir de coincidencias AML,
reglas de transacciones y flujos de trabajo, o a mano con **Crear caso** desde
cualquier verificación, persona, empresa, transacción o red.

> **Note:** Los casos se están desplegando y puede que aún no estén activados para tu
> organización. Si **Casos** no aparece en la barra lateral, todavía no está
> disponible para ti.

Cuando estas opciones están habilitadas, Casos también muestra una estimación del Investigator para el periodo indicado, una tarjeta con su decisión y un revisor asignado a una resolución pendiente de aprobación. Los informes pueden ofrecer fechas, PDF o CSV y varios casos. Los avisos del plan muestran el precio y el límite de responsables. La disponibilidad depende de los servicios desplegados y tus permisos; un valor no disponible no es cero.

Un **caso** es donde vive una investigación. En lugar de revisar por separado una verificación sospechosa, una coincidencia AML y dos transacciones, las reúnes en un caso, decides una sola vez y conservas juntos el razonamiento, las notas y el resultado para un auditor.

![La lista vacía de casos con vistas guardadas, filtros y una lista de configuración](https://help.didit.me/screenshots/cases-list-light.webp)

*Casos antes del primer caso: vistas guardadas, filtros y la lista de primeros pasos.*

## De dónde vienen los casos

- **Automáticamente**, a partir de coincidencias del cribado AML, de una regla de transacciones cuya acción es **Abrir caso** y de los flujos de trabajo.
- **A mano**, con **Nuevo caso** en la página Casos, o con **Crear caso** desde una verificación, una persona, una empresa, una transacción, un evento, una red, un informe del Investigador o la bandeja de entrada.

Al crear uno, ponle un título, añade los registros vinculados y elige una **plantilla**, una **prioridad** y un **responsable**. Vincular un registro a un caso no cambia su estado: las verificaciones y las transacciones conservan su propia decisión hasta que resuelvas el caso.

## Encontrar tus casos

La página Casos se abre en **Mis casos**. Las demás vistas son **Por aprobar** (casos que esperan tu visto bueno), **Sin asignar**, **Próximos a vencer** y **Todos**. Acota cualquier vista con los filtros **Plantilla**, **Prioridad**, **Responsable** y **Estado**, o busca por nombre, ID del caso o plantilla. **Guardar vista** conserva los filtros, las columnas y el orden que más usas.

Cada fila muestra de dónde vino el caso (**Manual**, **Cribado AML**, **Regla de transacción** o **Flujo de trabajo**), su estado, su fase, su prioridad, su responsable y cuándo vence. Haz clic en una fila para ver una vista previa rápida, o abre el caso completo.

Si tu organización usa fases, cambia la disposición de **Lista** a **Tablero** para ver una columna por fase y arrastrar los casos de una a otra.

## Estados

| Estado | Qué significa |
|---|---|
| **Abierto** | Alguien está trabajando en él |
| **Esperando información** | Has pedido más información y la estás esperando. El plazo se detiene |
| **Pendiente de aprobación** | Una persona ha resuelto el caso y espera a que una segunda persona lo apruebe |
| **Resuelto** | Cerrado con un resultado |

## Dentro de un caso

La página de un caso organiza sus pruebas en secciones a la izquierda: **Resumen**, **Revisión** (la lista de verificación que pide tu plantilla), **Evidencias**, **Cribado AML**, **Registros vinculados**, **Casos relacionados**, **Solicitudes**, **Informes** y **Actividad**. A la derecha, **Detalles** muestra la prioridad, a quién está asignado, quién lo verifica, el equipo, los datos clave y las etiquetas.

Usa **Actividad** para publicar notas y ver cada cambio hecho en el caso, quién lo hizo y cuándo.

## Resolver un caso

Pulsa **Resolver** y elige el resultado:

- **Fraude o riesgo confirmado, actuar sobre los registros vinculados**
- **Revisado, nada sospechoso**
- **No hay pruebas suficientes en ningún sentido**
- **El cliente no aportó lo solicitado**
- **El cliente aportó lo solicitado**

Puedes dejar cada registro vinculado como está, aprobarlo o rechazarlo, de modo que una sola decisión se aplica en todos los sitios donde corresponde. Algunas plantillas exigen una nota de resolución.

Si la plantilla usa el **doble control** (revisión de cuatro ojos), al resolver el caso este pasa a una segunda persona (el verificador), que debe aprobarlo antes de que se cierre. Nadie puede aprobar su propia conclusión.

## Escalar y transferir

- **Escalar** pasa el caso al equipo de escalado definido en su plantilla. Hay que indicar un motivo.
- **Transferir** se lo da a otra persona. El caso conserva su historial, sus notas y su plazo, y el nuevo responsable recibe un aviso en su bandeja de entrada y por correo electrónico.

Un caso resuelto se puede reabrir con **Reabrir caso**.

## Plantillas, fases y plazos

Una **plantilla** es el modelo de un caso. En **Casos → Plantillas** decides, para cada tipo de caso:

- las **fases** por las que pasa un caso y el plazo (SLA) de cada una, en horas;
- la **lista de verificación** que los revisores completan antes de resolver;
- quién gestiona los casos, cómo se asignan y el máximo de casos activos que puede tener una persona;
- si los casos se pueden escalar o transferir, si se aplica el doble control y si se exige una nota de resolución.

Las plantillas ya preparadas cubren una investigación AML, una revisión KYC, la revisión de una coincidencia de cribado y la actividad sospechosa. Las **Reglas de asignación** envían cada caso nuevo al equipo adecuado: se comprueban de arriba abajo y gana la primera coincidencia.

El plazo se detiene mientras un caso espera al cliente.

## Análisis e informes

**Casos → Análisis** muestra los casos abiertos, cuántos cumplen su plazo, el tiempo medio de resolución y cómo se reparten los casos por fase, plantilla, miembro del equipo y resultado.

**Casos → Informes** genera informes regulatorios a partir de tus casos, en PDF y XML, desde plantillas de informe.

## Quién puede trabajar con casos

Ver casos requiere permiso para listar casos, y modificarlos requiere permiso de escritura en casos. Alguien con acceso de solo lectura puede abrir un caso y ver todo su contenido, pero los botones que lo modifican están desactivados. Consulta [invitar a miembros del equipo y asignar roles](https://help.didit.me/es/account-organization/team-members-and-roles).

## Casos de transacciones

La monitorización de transacciones tiene su propia entrada **Casos** en **Monitorización de transacciones y Travel Rule**, para los casos abiertos a partir de transacciones marcadas. **Añadir al caso**, en una transacción, la adjunta a un caso existente o crea uno nuevo. Consulta [cómo funciona la monitorización de transacciones](https://help.didit.me/es/transactions-monitoring/transaction-monitoring-basics).