# ケースの操作

Source: https://help.didit.me/ja/investigations/cases
Updated: 2026-10-12

ケースは検証、ユーザー、企業、取引、ネットワークから始まる1つの調査のエビデンスをまとめます。作成し、担当者を割り当て、ステージを進め、記録に残る結果とともに解決します。

**本人確認 → ケース**を開きます。ケースは1つの調査に関わるレコードをまとめ、期限付きのステージを進み、記録に残る結果とともにクローズされます。ケースは、AMLの一致、取引ルール、ワークフローから自動的に作成されるほか、検証、ユーザー、企業、取引、ネットワークのどこからでも**ケースを作成**で手動作成できます。

> **Note:** ケースは順次提供中のため、あなたの組織ではまだ有効になっていない場合があります。サイドバーに**ケース**がない場合は、まだ利用できません。

有効な場合、ケースには画面に示す期間に基づくInvestigatorの推定、判断を説明するカード、承認待ちの解決に対して指名された確認者も表示されます。レポートでは日付範囲、PDFまたはCSV、複数ケースを選べる場合があります。プラン案内には現在の料金とケース担当者数の上限が表示されます。利用可否は稼働中のサービスと権限によります。取得できない値をゼロと解釈しないでください。

**ケース**は、調査を行う場所です。不審な検証、AMLの一致、2件の取引を別々に確認する代わりに、それらを1つのケースにまとめて一度で判断し、判断の根拠、メモ、結果を監査担当者のために一緒に残しておけます。

![保存済みビュー、フィルター、設定チェックリストが表示された空のケース一覧](https://help.didit.me/screenshots/cases-list-light.webp)

*最初のケースを作成する前の画面。保存済みビュー、フィルター、開始用チェックリストが表示されます。*

## ケースが作成される経路

- **自動**：AMLスクリーニングでの一致、アクションが**ケースを作成**に設定された取引ルール、ワークフローから作成されます。
- **手動**：ケースページの**新規ケース**、または検証、ユーザー、企業、取引、イベント、ネットワーク、インベスティゲーターのレポート、受信トレイから**ケースを作成**で作成します。

ケースを作成するときは、タイトルを付け、関連するレコードを追加し、**ブループリント**、**優先度**、**担当者**を選びます。レコードをケースに関連付けても、そのステータスは変わりません。検証や取引は、ケースを解決するまでそれぞれの判定を保ちます。

## ケースを探す

ケースページは**自分のケース**を表示した状態で開きます。ほかのビューは、**承認待ち**（あなたの承認を待っているケース）、**未割り当て**、**期限間近**、**すべて**です。どのビューも**ブループリント**、**優先度**、**担当者**、**ステータス**のフィルターで絞り込めるほか、名前、ケースID、ブループリントで検索できます。**ビューを保存**で、よく使うフィルター、列、並び順を保存できます。

各行には、ケースの発生元（**手動**、**AMLスクリーニング**、**取引ルール**、**ワークフロー**）、ステータス、ステージ、優先度、担当者、期限が表示されます。行をクリックするとプレビューが表示され、ケース全体を開くこともできます。

組織でステージを使っている場合は、表示を**リスト**から**ボード**に切り替えると、ステージごとに1列ずつ表示され、ケースを列の間でドラッグして移動できます。

## ステータス

| ステータス | 意味 |
|---|---|
| **オープン** | 誰かが対応中です |
| **情報待ち** | 追加情報を依頼し、その到着を待っています。期限のカウントは一時停止します |
| **承認待ち** | 1人目がケースを解決し、2人目の承認を待っています |
| **解決済み** | 結果とともにクローズされています |

## ケースの中身

ケースページの左側には、エビデンスがセクションごとにまとまっています。**概要**、**レビュー**（ブループリントが求めるチェックリスト）、**エビデンス**、**AMLスクリーニング**、**関連記録**、**関連ケース**、**リクエスト**、**報告書**、**アクティビティ**です。右側の**詳細**には、優先度、担当者、確認者、チーム、主要な事実、タグが表示されます。

**アクティビティ**では、メモを投稿したり、ケースに加えられたすべての変更を、誰がいつ行ったかとともに確認したりできます。

## ケースを解決する

**解決**を押し、結果を選びます。

- **不正またはリスクを確認、関連記録に対応**
- **確認済み、不審な点なし**
- **どちらとも判断できるエビデンスが不十分**
- **顧客が依頼された情報を提出しなかった**
- **顧客が依頼された情報を提出した**

関連する各レコードについて、そのままにする、承認する、拒否するのいずれかを選べるため、1つの判断を必要な箇所すべてに適用できます。ブループリントによっては、解決時のメモが必須です。

ブループリントで**4アイズレビュー**を使っている場合、解決するとケースは2人目（承認者）に送られ、承認されてからクローズされます。自分の判断を自分で承認することはできません。

## エスカレーションと転送

- **エスカレーション**は、ブループリントで設定されたエスカレーション先のチームにケースを引き渡します。理由の入力が必須です。
- **転送**は、ケースを別の担当者に渡します。ケースの履歴、メモ、期限はそのまま引き継がれ、新しい担当者には受信トレイとメールで通知されます。

解決済みのケースは、**ケースを再開**で再び開けます。

## ブループリント、ステージ、期限

**ブループリント**はケースのテンプレートです。**ケース → ブループリント**で、ケースの種類ごとに次の内容を決めます。

- ケースが進む**ステージ**と、各ステージの期限（SLA、時間単位）
- レビュー担当者が解決前に完了する**チェックリスト**
- ケースの担当者、割り当て方法、1人が同時に抱えられるアクティブなケースの上限
- エスカレーションや転送の可否、4アイズレビューの適用有無、解決時のメモを必須にするかどうか

既製のブループリントとして、AML調査、KYCレビュー、スクリーニングのヒットのレビュー、不審な活動が用意されています。**割り当てルール**は、新しいケースを適切なチームに振り分けます。ルールは上から順に確認され、最初に一致したものが適用されます。

ケースが顧客の対応を待っている間は、期限のカウントが一時停止します。

## 分析と報告書

**ケース → 分析**には、オープン中のケース、期限内に対応できた件数、解決までの平均時間、そしてステージ、ブループリント、チームメンバー、結果ごとのケースの内訳が表示されます。

**ケース → 報告書**では、報告書テンプレートを使って、ケースから規制当局向けの報告書をPDFとXMLで作成できます。

## ケースを扱えるメンバー

ケースを表示するにはケースの一覧表示権限が、ケースを変更するにはケースへの書き込み権限が必要です。読み取り専用のアクセス権を持つメンバーはケースを開いて中身をすべて確認できますが、変更するためのボタンは無効になっています。詳細は[チームメンバーの招待とロールの設定](https://help.didit.me/ja/account-organization/team-members-and-roles)をご覧ください。

## 取引のケース

取引モニタリングには、フラグが立った取引から作成されたケースのための独自の**ケース**項目が、**取引モニタリングとトラベルルール**の下にあります。取引の**ケースに追加**を使うと、その取引を既存のケースに追加するか、新しいケースを作成できます。詳細は[取引モニタリングの仕組み](https://help.didit.me/ja/transactions-monitoring/transaction-monitoring-basics)をご覧ください。