# 케이스 다루기

Source: https://help.didit.me/ko/investigations/cases
Updated: 2026-10-12

케이스는 인증, 개인, 기업, 거래, 네트워크에서 시작된 하나의 조사 증거를 모읍니다. 열고, 배정하고, 단계를 거쳐 결과를 기록하며 해결하세요.

**신원 확인 → 케이스**를 여세요. 케이스는 하나의 조사에 관련된 기록을 모으고, 마감일이
있는 단계를 거쳐 진행되며, 결과를 기록하고 종료됩니다. 케이스는 AML 일치 항목, 거래 규칙,
워크플로우에서 자동으로 열리거나, 인증, 개인, 기업, 거래, 네트워크에서 **케이스 만들기**로
직접 열 수 있습니다.

> **Note:** 케이스는 순차적으로 제공되고 있어 아직 조직에서 켜져 있지 않을 수 있습니다.
> 사이드바에 **케이스**가 없다면 아직 사용할 수 없는 것입니다.

옵션이 활성화되면 사례에 화면에 표시된 기간을 기준으로 한 Investigator 추정치, 판단을 설명하는 카드, 승인 대기 중인 해결에 지정된 검토자가 표시됩니다. 보고서에서 날짜 범위, PDF 또는 CSV, 여러 사례를 선택할 수 있습니다. 요금제 안내에는 현재 가격과 사례 담당자 수 제한이 표시됩니다. 사용 가능 여부는 배포된 서비스와 권한에 따라 달라지며, 사용할 수 없는 값이 0을 뜻하지는 않습니다.

**케이스**는 조사가 이루어지는 곳입니다. 의심스러운 인증, AML 일치 항목, 거래 두 건을 따로따로 검토하는 대신, 이들을 하나의 케이스에 모아 한 번에 결정하고, 판단 근거와 메모와 결과를 감사인을 위해 함께 보관합니다.

![저장된 보기, 필터 및 설정 체크리스트가 표시된 빈 케이스 목록](https://help.didit.me/screenshots/cases-list-light.webp)

*첫 케이스 생성 전 화면: 저장된 보기, 필터 및 시작 체크리스트.*

## 케이스가 생기는 경로

- **자동으로**: AML 스크리닝 일치 항목, 작업이 **케이스 열기**로 설정된 거래 규칙, 워크플로우에서 열립니다.
- **직접**: 케이스 페이지의 **새 케이스**, 또는 인증, 개인, 기업, 거래, 이벤트, 네트워크, 인베스티게이터 보고서, 받은 편지함의 **케이스 만들기**로 엽니다.

케이스를 만들 때는 제목을 정하고, 연결할 기록을 추가하고, **블루프린트**, **우선순위**, **담당자**를 선택합니다. 기록을 케이스에 연결해도 그 기록의 상태는 바뀌지 않습니다. 인증과 거래는 케이스를 해결할 때까지 각자의 결정을 그대로 유지합니다.

## 내 케이스 찾기

케이스 페이지는 **내 케이스**로 열립니다. 다른 보기로는 **승인 대기**(내 승인을 기다리는 케이스), **미배정**, **마감 임박**, **전체**가 있습니다. **블루프린트**, **우선순위**, **담당자**, **상태** 필터로 어느 보기든 범위를 좁히거나, 이름, 케이스 ID, 블루프린트로 검색하세요. **보기 저장**은 가장 자주 쓰는 필터, 열, 정렬을 저장합니다.

각 행에는 케이스의 출처(**수동**, **AML 스크리닝**, **거래 규칙** 또는 **워크플로**), 상태, 단계, 우선순위, 담당자, 마감일이 표시됩니다. 행을 클릭하면 빠른 미리보기가 열리고, 케이스 전체를 열 수도 있습니다.

조직에서 단계를 사용한다면 레이아웃을 **목록**에서 **보드**로 전환해 단계별 열을 보고 케이스를 열 사이로 끌어 옮길 수 있습니다.

## 상태

| 상태 | 의미 |
|---|---|
| **열림** | 누군가 처리 중입니다 |
| **정보 대기 중** | 추가 정보를 요청하고 기다리는 중입니다. 마감일이 일시 중지됩니다 |
| **승인 대기 중** | 한 사람이 케이스를 해결했고, 두 번째 사람의 승인을 기다리는 중입니다 |
| **해결됨** | 결과와 함께 종료되었습니다 |

## 케이스 내부

케이스 페이지 왼쪽에는 증거가 섹션별로 정리되어 있습니다. **개요**, **검토**(블루프린트가 요구하는 체크리스트), **증거**, **AML 스크리닝**, **연결된 기록**, **관련 케이스**, **요청**, **보고서**, **활동**입니다. 오른쪽의 **세부 정보**에는 우선순위, 배정된 사람, 검토하는 사람, 팀, 주요 사실, 태그가 표시됩니다.

**활동**에서 메모를 남기고, 케이스에 대한 모든 변경 사항을 누가 언제 했는지 확인할 수 있습니다.

## 케이스 해결하기

**해결**을 누르고 결과를 선택하세요.

- **사기 또는 위험 확인됨, 연결된 기록에 조치**
- **검토 완료, 의심스러운 점 없음**
- **어느 쪽으로도 판단할 증거 부족**
- **고객이 요청한 자료를 제출하지 않음**
- **고객이 요청한 자료를 제출함**

연결된 기록마다 그대로 두거나, 승인하거나, 거부할 수 있으므로 하나의 결정이 필요한 모든 곳에 적용됩니다. 일부 블루프린트는 해결 메모를 필수로 요구합니다.

블루프린트에서 **4-eyes 검토**(이중 검토)를 사용하면, 케이스를 해결할 때 종료 전에 두 번째 사람(승인자)에게 승인 요청이 갑니다. 누구도 자신이 내린 결론을 직접 승인할 수 없습니다.

## 에스컬레이션과 이관

- **에스컬레이션**은 블루프린트에 지정된 에스컬레이션 팀에 케이스를 넘깁니다. 사유를 반드시 입력해야 합니다.
- **이관**은 케이스를 다른 사람에게 넘깁니다. 케이스의 이력, 메모, 마감일은 그대로 유지되며, 새 담당자는 받은 편지함과 이메일로 알림을 받습니다.

해결된 케이스는 **케이스 다시 열기**로 다시 열 수 있습니다.

## 블루프린트, 단계, 마감일

**블루프린트**는 케이스 템플릿입니다. **케이스 → 블루프린트**에서 케이스 종류별로 다음을 정합니다.

- 케이스가 거치는 **단계**와 각 단계의 마감 시간(SLA, 시간 단위)
- 해결 전에 검토자가 완료해야 하는 **체크리스트**
- 케이스를 처리하는 사람, 배정 방식, 한 사람이 동시에 맡을 수 있는 활성 케이스의 최대 수
- 케이스를 에스컬레이션하거나 이관할 수 있는지, 4-eyes 검토를 적용하는지, 해결 메모가 필수인지 여부

미리 만들어진 블루프린트로 AML 조사, KYC 검토, 스크리닝 일치 항목 검토, 의심 거래 활동이 제공됩니다. **배정 규칙**은 새 케이스를 적합한 팀으로 보내며, 위에서 아래로 확인해 처음 일치하는 규칙이 적용됩니다.

케이스가 고객의 응답을 기다리는 동안에는 마감일이 일시 중지됩니다.

## 분석과 보고서

**케이스 → 분석**에는 열린 케이스, 마감일을 지킨 케이스 수, 평균 해결 시간, 그리고 단계, 블루프린트, 팀원, 결과별 케이스 분포가 표시됩니다.

**케이스 → 보고서**는 보고서 템플릿을 바탕으로 케이스에서 PDF 및 XML 형식의 규제 보고서를 만듭니다.

## 케이스를 다룰 수 있는 사람

케이스를 보려면 케이스 목록 조회 권한이, 케이스를 변경하려면 케이스에 대한 쓰기 권한이 필요합니다. 읽기 전용 권한이 있는 사람은 케이스를 열어 모든 내용을 볼 수 있지만, 케이스를 변경하는 버튼은 비활성화됩니다. [팀원 초대와 역할 설정](https://help.didit.me/ko/account-organization/team-members-and-roles)을 참고하세요.

## 거래 케이스

거래 모니터링에는 **거래 모니터링 및 트래블룰** 아래에 별도의 **케이스** 항목이 있으며, 플래그가 지정된 거래에서 열린 케이스가 여기에 모입니다. 거래에서 **케이스에 추가**를 누르면 기존 케이스에 첨부하거나 새 케이스를 만들 수 있습니다. [거래 모니터링 작동 방식](https://help.didit.me/ko/transactions-monitoring/transaction-monitoring-basics)을 참고하세요.