# Trabalhar com casos

Source: https://help.didit.me/pt-PT/investigations/cases
Updated: 2026-10-12

Um caso agrupa as provas de uma investigação: verificação, pessoa, empresa, transação ou rede. Abre-o, atribui-o, fá-lo avançar e resolve-o com um resultado.

Abre **Verificação de identidade → Casos**. Um caso reúne os registos por trás
de uma investigação, avança por fases com um prazo e fecha com um resultado
registado. Os casos abrem-se automaticamente a partir de correspondências AML,
regras de transação e fluxos de trabalho, ou manualmente com **Criar caso** em
qualquer verificação, pessoa, empresa, transação ou rede.

> **Note:** Os casos estão a ser disponibilizados gradualmente e podem ainda não estar
> ativos para a tua organização. Se **Casos** não aparecer na barra lateral, ainda
> não está disponível para ti.

Quando estas opções estão ativas, Casos também mostra uma estimativa do Investigator para o período indicado, um cartão que explica a sua decisão e um revisor designado para a resolução pendente de aprovação. Os relatórios podem oferecer intervalo de datas, PDF ou CSV e vários casos. As propostas de plano mostram preço e limite de responsáveis. A disponibilidade depende dos serviços implementados e das suas permissões; um valor indisponível não é zero.

Um **caso** é onde vive uma investigação. Em vez de reveres em separado uma verificação suspeita, uma correspondência AML e duas transações, juntas tudo num caso, decides uma vez e manténs o raciocínio, as notas e o resultado juntos para um auditor.

![A lista vazia de casos com vistas guardadas, filtros e uma lista de configuração](https://help.didit.me/screenshots/cases-list-light.webp)

*Casos antes do primeiro caso: vistas guardadas, filtros e a lista de primeiros passos.*

## De onde vêm os casos

- **Automaticamente**, a partir de correspondências da cribagem AML, de uma regra de transação cuja ação é **Abrir caso**, e de fluxos de trabalho.
- **Manualmente**, com **Novo caso** na página Casos, ou com **Criar caso** a partir de uma verificação, uma pessoa, uma empresa, uma transação, um evento, uma rede, um relatório do Investigador ou da Caixa de entrada.

Ao criares um caso, dá-lhe um título, adiciona os registos associados e escolhe um **modelo**, uma **prioridade** e um **responsável**. Associar um registo a um caso não altera o seu estado: as verificações e as transações mantêm a sua própria decisão até resolveres o caso.

## Encontrar os teus casos

A página Casos abre em **Os meus casos**. As outras vistas são **Para aprovar** (casos à espera da tua aprovação), **Não atribuídos**, **Prazo próximo** e **Todos**. Restringe qualquer vista com os filtros **Modelo**, **Prioridade**, **Responsável** e **Estado**, ou pesquisa por nome, ID do caso ou modelo. **Guardar vista** guarda os filtros, as colunas e a ordenação que mais usas.

Cada linha mostra de onde veio o caso (**Manual**, **Triagem AML**, **Regra de transação** ou **Fluxo de trabalho**), o seu estado, a sua fase, a sua prioridade, o seu responsável e quando termina o prazo. Clica numa linha para uma pré-visualização rápida, ou abre o caso completo.

Se a tua organização usa fases, muda a disposição de **Lista** para **Quadro** para veres uma coluna por fase e arrastares os casos entre elas.

## Estados

| Estado | O que significa |
|---|---|
| **Aberto** | Alguém está a trabalhar nele |
| **A aguardar informações** | Pediste mais informações e estás à espera delas. O prazo fica em pausa |
| **Aprovação pendente** | O caso foi resolvido por uma pessoa e está à espera que uma segunda pessoa o aprove |
| **Resolvido** | Fechado com um resultado |

## Dentro de um caso

A página de um caso tem as provas organizadas em secções à esquerda: **Visão geral**, **Revisão** (a lista de verificação que o teu modelo pede), **Evidências**, **Triagem AML**, **Registos associados**, **Casos relacionados**, **Pedidos**, **Relatórios** e **Atividade**. À direita, **Detalhes** mostra a prioridade, a quem está atribuído, quem o verifica, a equipa, os factos principais e as etiquetas.

Usa **Atividade** para publicar notas e para veres cada alteração feita ao caso, por quem e quando.

## Resolver um caso

Prime **Resolver** e escolhe o resultado:

- **Fraude ou risco confirmado, atue sobre os registos associados**
- **Revisto, nada de suspeito**
- **Evidências insuficientes num sentido ou noutro**
- **O cliente não forneceu o que foi pedido**
- **O cliente forneceu o que foi pedido**

Cada registo associado pode ficar como está, ser aprovado ou ser recusado, para que uma única decisão se aplique em todo o lado onde deve. Alguns modelos exigem uma nota de resolução.

Se o modelo usar a **revisão a 4 olhos**, resolver envia o caso a uma segunda pessoa (o verificador) para o aprovar antes de fechar. Ninguém pode aprovar a sua própria conclusão.

## Escalar e transferir

- **Escalar** entrega o caso à equipa de escalamento definida no seu modelo. É obrigatório indicar um motivo.
- **Transferir** entrega-o a outra pessoa. O caso mantém o histórico, as notas e o prazo, e o novo responsável é notificado na sua Caixa de entrada e por e-mail.

Um caso resolvido pode ser reaberto com **Reabrir caso**.

## Modelos, fases e prazos

Um **modelo** é o molde a partir do qual se criam os casos. Em **Casos → Modelos** decides, por tipo de caso:

- as **fases** por que um caso passa e o prazo (SLA) de cada uma, em horas;
- a **lista de verificação** que os revisores completam antes de resolver;
- quem trata os casos, como são atribuídos e o número máximo de casos ativos que uma pessoa pode ter;
- se os casos podem ser escalados ou transferidos, se se aplica a revisão a 4 olhos e se é obrigatória uma nota de resolução.

Os modelos prontos a usar cobrem uma investigação AML, uma revisão KYC, a revisão de uma ocorrência de cribagem e atividade suspeita. As **Regras de atribuição** enviam cada novo caso para a equipa certa: são avaliadas de cima para baixo, e a primeira que corresponde é a que conta.

O prazo fica em pausa enquanto um caso aguarda o cliente.

## Análise e relatórios

**Casos → Análise** mostra os casos abertos, quantos cumprem o prazo, o tempo médio de resolução, e como os casos se distribuem por fase, modelo, membro da equipa e resultado.

**Casos → Relatórios** gera relatórios regulamentares a partir dos teus casos, em PDF e XML, com base em modelos de relatório.

## Quem pode trabalhar com casos

Ver casos exige permissão para listar casos, e alterá-los exige acesso de escrita aos casos. Alguém com acesso só de leitura pode abrir um caso e ver tudo o que contém, mas os botões que o alteram estão desativados. Consulta [convidar membros da equipa e definir funções](https://help.didit.me/pt-PT/account-organization/team-members-and-roles).

## Casos de transações

A monitorização de transações tem a sua própria entrada **Casos** em **Monitorização de transações e Travel Rule**, para os casos abertos a partir de transações assinaladas. **Adicionar ao caso** numa transação anexa-a a um caso existente ou cria um novo. Consulta [como funciona a monitorização de transações](https://help.didit.me/pt-PT/transactions-monitoring/transaction-monitoring-basics).