# Работа с делами

Source: https://help.didit.me/ru/investigations/cases
Updated: 2026-10-12

Дело собирает записи одного расследования: верификацию, человека, компанию, транзакцию или сеть. Откройте его вручную или автоматически и закройте с итогом.

Откройте **Проверка личности → Дела**. Дело собирает записи, относящиеся к одному
расследованию, проходит этапы с установленным сроком и закрывается с
зафиксированным итогом. Дела открываются автоматически по совпадениям AML,
правилам транзакций и рабочим процессам или вручную кнопкой **Создать дело** в
любой верификации, у человека, компании, транзакции или сети.

> **Note:** Дела постепенно становятся доступны и, возможно, ещё не включены для вашей
> организации. Если пункта **Дела** нет в боковой панели, он вам пока недоступен.

Если эти возможности включены, в делах также показываются оценка Investigator за указанный на экране период, карточка с объяснением его решения и назначенный проверяющий для решения, ожидающего одобрения. В отчётах могут быть доступны диапазон дат, PDF или CSV и несколько дел. Предложения планов показывают текущую цену и лимит ответственных. Доступность зависит от развёрнутых сервисов и ваших прав; недоступное значение не означает ноль.

**Дело** - это место, где живёт расследование. Вместо того чтобы по отдельности проверять подозрительную верификацию, совпадение AML и две транзакции, вы собираете их в одно дело, принимаете решение один раз и храните обоснование, заметки и итог вместе - для аудитора.

![Пустой список дел с сохранёнными представлениями, фильтрами и списком настройки](https://help.didit.me/screenshots/cases-list-light.webp)

*Дела до создания первого дела: сохранённые представления, фильтры и список первых шагов.*

## Откуда берутся дела

- **Автоматически**: по совпадениям AML-скрининга, по правилу транзакций с действием **Открыть дело** и из рабочих процессов.
- **Вручную**: кнопкой **Новое дело** на странице «Дела» или кнопкой **Создать дело** из верификации, профиля человека или компании, транзакции, события, сети, отчёта Расследователя или раздела «Входящие».

При создании дела укажите название, добавьте связанные записи и выберите **шаблон**, **приоритет** и **ответственного**. Привязка записи к делу не меняет её статус: верификации и транзакции сохраняют собственное решение, пока вы не закроете дело.

## Как найти свои дела

Страница «Дела» открывается на виде **Мои дела**. Другие виды: **На утверждение** (дела, ожидающие вашего утверждения), **Не назначены**, **Скоро срок** и **Все**. Сужайте любой вид фильтрами **Шаблон**, **Приоритет**, **Ответственный** и **Статус** или ищите по названию, ID дела или шаблону. **Сохранить вид** запоминает фильтры, столбцы и сортировку, которыми вы пользуетесь чаще всего.

В каждой строке видно, откуда пришло дело (**Вручную**, **AML-скрининг**, **Правило транзакции** или **Рабочий процесс**), его статус, этап, приоритет, ответственный и срок. Нажмите на строку для быстрого просмотра или откройте дело полностью.

Если в вашей организации используются этапы, переключите вид с **Список** на **Доска**, чтобы увидеть по одной колонке на этап и перетаскивать дела между ними.

## Статусы

| Статус | Что означает |
|---|---|
| **Открыто** | Кто-то работает над делом |
| **Ожидание информации** | Вы запросили дополнительную информацию и ждёте её. Срок приостановлен |
| **Ожидает утверждения** | Один человек закрыл дело, и оно ждёт утверждения вторым человеком |
| **Решено** | Закрыто с итогом |

## Что внутри дела

Слева на странице дела материалы разбиты на разделы: **Обзор**, **Проверка** (чек-лист, которого требует ваш шаблон), **Доказательства**, **AML-скрининг**, **Связанные записи**, **Связанные дела**, **Запросы**, **Отчёты** и **Активность**. Справа в блоке **Подробности** указаны приоритет, кому назначено дело, кто его проверяет, команда, ключевые факты и теги.

В разделе **Активность** можно оставлять заметки и видеть каждое изменение в деле: кто и когда его внёс.

## Как закрыть дело

Нажмите **Закрыть** и выберите итог:

- **Мошенничество или риск подтверждены, нужны меры по связанным записям**
- **Проверено, ничего подозрительного**
- **Недостаточно доказательств для вывода**
- **Клиент не предоставил запрошенное**
- **Клиент предоставил запрошенное**

Каждую связанную запись можно оставить как есть, одобрить или отклонить, поэтому одно решение применяется везде, где нужно. Некоторые шаблоны требуют заметку о закрытии.

Если в шаблоне действует **принцип четырёх глаз**, при закрытии дело уходит второму человеку (проверяющему), который должен утвердить его до закрытия. Никто не может утвердить собственный вывод.

## Эскалация и передача

- **Эскалировать** передаёт дело команде эскалации, заданной в его шаблоне. Причина обязательна.
- **Передать** отдаёт дело другому человеку. Дело сохраняет историю, заметки и срок, а новый ответственный получает уведомление во «Входящих» и по электронной почте.

Закрытое дело можно открыть снова кнопкой **Переоткрыть дело**.

## Шаблоны, этапы и сроки

**Шаблон** - это заготовка для дел. В разделе **Дела → Шаблоны** вы задаёте для каждого типа дел:

- **этапы**, которые проходит дело, и срок (SLA) для каждого из них в часах;
- **чек-лист**, который проверяющие заполняют перед закрытием;
- кто занимается делами, как они назначаются и сколько активных дел может быть у одного человека одновременно;
- можно ли эскалировать или передавать дела, действует ли принцип четырёх глаз и обязательна ли заметка о закрытии.

Готовые шаблоны охватывают AML-расследование, проверку KYC, разбор совпадения при скрининге и подозрительную активность. **Правила назначения** направляют каждое новое дело нужной команде: они проверяются сверху вниз, и срабатывает первое подходящее.

Пока дело ждёт ответа клиента, срок приостанавливается.

## Аналитика и отчёты

**Дела → Аналитика** показывает открытые дела, долю дел, закрытых в срок, среднее время до закрытия и распределение дел по этапам, шаблонам, участникам команды и итогам.

**Дела → Отчёты** формирует регуляторные отчёты по вашим делам в форматах PDF и XML на основе шаблонов отчётов.

## Кто может работать с делами

Для просмотра дел нужно право просматривать список дел, а для их изменения - доступ на запись к делам. Человек с доступом только на чтение может открыть дело и увидеть всё его содержимое, но кнопки, которые его меняют, будут неактивны. См. [приглашение участников команды и настройка ролей](https://help.didit.me/ru/account-organization/team-members-and-roles).

## Дела по транзакциям

У мониторинга транзакций есть собственный пункт **Дела** в разделе **Мониторинг транзакций и Travel Rule** для дел, открытых по отмеченным транзакциям. **Добавить в дело** на странице транзакции прикрепляет её к существующему делу или создаёт новое. См. [как работает мониторинг транзакций](https://help.didit.me/ru/transactions-monitoring/transaction-monitoring-basics).