Ongeza nchi unazofanyia kazi, kagua mahitaji na mapungufu ya mtiririko wa uthibitishaji, thibitisha marekebisho na pakua ripoti ya wakaguzi.

Jibu fupi

Fungua Uthibitishaji wa utambulisho → Uzingatiaji wa kanuni, au kichupo cha Uzingatiaji wa kanuni kwenye mitiririko ya kazi. Ongeza nchi unazofanyia biashara na shughuli zako. Didit hulinganisha mitiririko na mahitaji ya nchi na kupendekeza marekebisho utakayokagua kabla ya kuchapisha. Ripoti ya wakaguzi hupakua PDF inayoeleza jinsi kila sharti linavyotimizwa.

Kumbuka

Kipengele hiki kinatolewa hatua kwa hatua. Ikiwa Uzingatiaji wa kanuni hakionekani kwenye menyu ya pembeni, bado hakipatikani kwa shirika lako.

Ukurasa wa uzingatiaji wa kanuni wenye muhtasari, mapungufu na nchi
Kagua mahitaji yaliyotimizwa, mapungufu na nchi unazofanyia kazi.

#Kuongeza nchi

  1. Bonyeza Ongeza nchi
    Chagua nchi.
  2. Eleza shughuli zako
    Jibu maswali kuhusu shughuli zako katika nchi hiyo, kwa sababu sheria hutegemea shughuli hizo.
  3. Kagua mahitaji
    Kila kanuni huonyesha kama Didit inaikagua, unaishughulikia nje ya Didit, bado haijaanza kutumika au inakataza shughuli fulani.
  4. Ongeza nchi
    Nchi huongezwa kwenye orodha na kila mtiririko hukaguliwa kulingana na mahitaji yake.

#Kusoma muhtasari

Muhtasari huhesabu nchi, mahitaji yaliyotimizwa, mapungufu na wajibu unaotekelezwa nje ya Didit. Yanayohitaji kurekebishwa huonyesha kila pengo na pendekezo. Nchi huonyesha programu zinazohusika, sheria, kiwango cha utekelezaji, umri wa chini, muda wa kuhifadhi rekodi na hali. Mabadiliko ya kanuni hutofautisha kanuni zinazosubiri, zilizopitishwa na zinazoanza kutumika.

Fungua nchi ili kusoma sheria na vyanzo vyake, mahitaji ya utambulisho, umri, AML, ufuatiliaji na uhifadhi, pamoja na wajibu wa nje na mahali data inapaswa kuhifadhiwa.

#Kurekebisha pengo

Fungua pengo ili kulinganisha hali ya sasa na mabadiliko yaliyopendekezwa, pamoja na athari kwa bei ya kila uthibitishaji.

  • Ongeza kwenye rasimu huandaa mabadiliko kwa ukaguzi na uchapishaji pamoja na marekebisho mengine.
  • Chapisha sasa huchapisha mara moja. Ikiwa tayari kuna rasimu isiyochapishwa, ongeza marekebisho humo.
  • Tekeleza sasa hubadili mpangilio wa programu, kama muda wa kuhifadhi data.

Baadhi ya mapungufu yanahitaji hatua yako, kama kuwasha Travel Rule kwa taarifa zako au kusitisha shughuli katika nchi. Ukurasa hueleza unachohitaji kufanya.

#Katika kihariri cha mtiririko

Kila mtiririko huonyesha kama unatimiza mahitaji au una mapungufu mangapi. Kichupo cha Uzingatiaji wa kanuni kwenye mipangilio huorodhesha nchi na umri wa chini. Ongeza hatua huonekana pale hatua inapokosekana. Violezo vya Kwa nchi huanza na mahitaji ya nchi husika. Soma kuunda mtiririko wa uthibitishaji.

#Ripoti ya wakaguzi

PDF inaweza kusomwa bila akaunti ya Didit. Ina nchi na kipindi ulichochagua, mahitaji na utekelezaji wake, matoleo ya mitiririko, idadi ya vipindi vilivyothibitishwa na historia ya mabadiliko ya kanuni.

Muhimu

Kipengele hiki husaidia kutambua mapungufu; si ushauri wa kisheria. Timu yako ya uzingatiaji bado inawajibika kuthibitisha sheria zinazohusu biashara yako.

#Ruhusa

Kutazama kunahitaji ruhusa ya kusoma mitiririko; ripoti pia inahitaji ruhusa ya kusoma takwimu. Kuongeza nchi na kutekeleza marekebisho kunahitaji ruhusa ya kubadili mitiririko. Mabadiliko ya uhifadhi au webhooks yanahitaji ruhusa zake pia, na dirisha la uthibitisho huonyesha ruhusa inayokosekana.

Bado umekwama? Zungumza na binadamu.

Weka kitambulisho cha shirika lako na kitambulisho cha kikao unachouliza kukihusu.

Wasiliana na usaidizi