Miamala na wallet screening
Kanuni za ufuatiliaji wa miamala, wallet screening ya crypto, wahusika wa upande wa pili, na Travel Rule.
makala 3
Ufuatiliaji wa miamala
Crypto na wallets
- Wallet screening na hatari ya cryptoPima anwani ya blockchain kwa mfichuo wa on-chain - vikwazo, vyanzo haramu, na wahusika wa upande wa pili wenye hatari kubwa - iwe imeunganishwa na muamala au kwa ombi.
- Uhamisho wa Travel RuleWajibu wa FATF na EU TFR wa kutuma taarifa za muanzishaji na mnufaika pamoja na uhamisho wa mali ya kidijitali - Didit hushughulikia uelekezaji wa njia, utambuzi wa upande wa pili, na uthibitisho wa umiliki wa wallet kwa $0.02 kwa kila uhamisho unaotoka.