コンテンツへスキップ
Diditが
750万ドル
を調達、本人確認と不正対策のインフラを構築
発表を読む
ソリューション
開発者
リソース
料金
日本語
サインアップ
お問い合わせ
すべてのコレクション
取引とウォレットスクリーニング
取引とウォレットスクリーニング
取引モニタリングのルール、暗号資産ウォレットのスクリーニング、取引相手、そしてTravel Ruleについて説明します。
3件の記事
取引モニタリング
取引モニタリングの仕組み
取引を送信すると、ルールがリアルタイムで評価し、リスクのあるものはアラートとケースを発生させます。スクリーニング1件あたり0.02ドルです。
暗号資産とウォレット
ウォレットスクリーニングと暗号資産リスク
ブロックチェーンアドレスのオンチェーンでの露出(制裁対象、違法な出所、高リスクの取引相手など)をスクリーニングします。取引に紐づけて実行することも、オンデマンドで実行することもできます。
Travel Ruleの送金
FATFおよびEU TFRが定める、暗号資産の送金に送金人・受取人情報を添付する義務です。Diditはレールのルーティング、取引相手の解決、ウォレット所有の証明を出金1件あたり0.02ドルで処理します。
AIにこのページの要約を依頼する