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Didit
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コレクション
はじめに
Diditとは何か、アカウントの作成方法、初めての本人確認の実行方法、安全なテストの方法、そして無料プランに含まれる内容について説明します。
Didit Copilot
コンソールに組み込まれたAIアシスタントについて、できること、確認が必要な操作、元に戻す方法、制限を説明します。
本人確認セッション
ステータス、拒否、再試行、審査中のまま止まっているセッション、そして結果の読み方について説明します。
書類と対応範囲
対応している書類と国、NFCチップの読み取り、住所証明、そして書類が読み取れないときの対処法について説明します。
ライブネスと生体認証
パッシブライブネスとアクティブライブネス、顔認証、重複した顔の検出、そしてなりすまし対策の認証について説明します。
法人確認(KYB)
法人の確認方法、登記データの対応範囲、所有構造、そして事業の背後にいる関係者の確認について説明します。
AMLスクリーニング
制裁リスト、PEP、ネガティブメディアのスクリーニング、ヒットの確認と解決方法、そして継続的なモニタリングについて説明します。
取引とウォレットスクリーニング
取引モニタリングのルール、暗号資産ウォレットのスクリーニング、取引相手、そしてTravel Ruleについて説明します。
ワークフローと設定
本人確認フローの構築方法、判定ルール、アンケート、ブランディング、そしてホワイトラベルについて説明します。
連携とAPI
ノーコードリンク、SDK、API、webhook、そして期待通りに動作しない連携のデバッグ方法について説明します。
アカウントと組織
ログイン、APIキー、アプリケーション、チームメンバー、権限、そして監査ログについて説明します。
請求とクレジット
料金とクレジットの仕組み、課金対象、チャージと請求書、そして請求エラーの修正方法について説明します。
データ、プライバシー、コンプライアンス
ユーザーのデータの保護方法、削除、データ処理契約、認証、そしてデータの取り扱い場所について説明します。
本人確認を受ける方へ
Diditで本人確認を求められた方へ。本人確認の意味、失敗したときの対処、自分のデータの扱い、事業者への連絡方法をまとめています。
ケースと調査
受信トレイとイベントフィード、ケース、不正ネットワーク、AIインベスティゲーター、そして本人確認の対象者へのメッセージについて説明します。
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取引とウォレットスクリーニング
コレクション
取引とウォレットスクリーニング
取引モニタリングのルール、暗号資産ウォレットのスクリーニング、取引相手、そしてTravel Ruleについて説明します。
3件の記事
読了時間 9分
更新日: 2026年10月30日
出金
低リスク
すべて
3
取引モニタリング
1
暗号資産とウォレット
2
3件の記事
取引モニタリング
1件の記事
取引モニタリングの仕組み
取引を送信すると、ルールがリアルタイムで評価し、リスクのあるものはアラートとケースを発生させます。スクリーニング1件あたり0.02ドルです。
3分で読めます
暗号資産とウォレット
2件の記事
ウォレットスクリーニング: 対応ブロックチェーンと暗号資産リスク
BitcoinやEthereumなど6つのブロックチェーンでウォレットをスクリーニング。対応チェーン値、トークン範囲、リスクスコアの目安を確認できます。
4分で読めます
Travel Ruleの送金
FATFとEU TFRが定める、暗号資産送金に送金人・受取人情報を添付する義務です。Diditはレールのルーティングとウォレット所有の証明を1件$0.02で処理します。
2分で読めます