Didit, 신원·사기 방지 인프라 구축 위해 750만 달러 투자 유치발표 읽기

거래 및 지갑 스크리닝

거래 모니터링 규칙, 암호화폐 지갑 스크리닝, 상대방, Travel Rule을 안내합니다.

문서 3개

거래 모니터링

거래 모니터링 작동 방식거래를 제출하면 규칙이 실시간으로 평가하고, 위험한 거래는 알림과 사례를 생성합니다. 스크리닝된 거래 1건당 $0.02입니다.

암호화폐 및 지갑

지갑 스크리닝과 암호화폐 위험블록체인 주소의 온체인 노출도(제재, 불법 자금원, 고위험 상대방)를 스크리닝하고, 거래에 결합하거나 필요할 때 단독으로 실행할 수 있습니다.
Travel Rule 이체FATF와 EU TFR이 요구하는, 가상자산 이체와 함께 송금인 및 수취인 정보를 전송해야 하는 의무입니다. Didit은 결제망 라우팅, 상대방 해석, 지갑 소유권 증빙을 이체 1건당 $0.02에 처리합니다.

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