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AML 스크리닝

제재, PEP, 부정적 언론 스크리닝, 적중 결과를 읽고 해결하는 방법, 그리고 지속적인 모니터링을 안내합니다.

문서 4개총 13분 분량2026년 10월 12일 업데이트

문서 4개

스크리닝 작동 방식

문서 2개

AML 스크리닝 결과 이해하기모든 AML 히트에는 매치 스코어와 리스크 스코어가 있습니다. 매치는 동일인 여부, 리스크는 심각도를 뜻하며, 결과를 좌우하는 것은 리스크 스코어입니다.읽는 데 4분
Didit가 스크리닝하는 리스트Didit는 OFAC, UN, EU 제재, PEP와 관계자, 50,000개 이상 출처의 부정적 언론 등 1,300개가 넘는 데이터베이스를 스크리닝합니다.읽는 데 3분

적중 결과 처리하기

문서 1개

AML 히트 처리하기히트는 판정이 아니라 후보입니다. 그것이 여러분의 고객인지, 중요한지를 판단하고, 감사에 견딜 수 있도록 그 결정을 기록하는 방법을 안내합니다.읽는 데 3분

지속적인 모니터링

문서 1개

지속적인 AML 모니터링모니터링은 승인된 세션을 매일 업데이트된 목록과 재스크리닝하고, 새 히트가 임계값을 넘으면 세션을 검토 중이나 거부됨으로 옮깁니다. 연 $0.07입니다.읽는 데 3분