Didit, 신원·사기 방지 인프라 구축 위해 750만 달러 투자 유치발표 읽기

AML 스크리닝

제재, PEP, 부정적 언론 스크리닝, 적중 결과를 읽고 해결하는 방법, 그리고 지속적인 모니터링을 안내합니다.

문서 4개

스크리닝 작동 방식

AML 스크리닝 결과 이해하기AML 스크리닝의 작동 방식 - 무엇이 체크되는지, 매치 스코어와 리스크 스코어의 차이, 그리고 두 임계값을 잘 설정하는 것이 왜 핵심 업무인지 설명합니다.
Didit가 스크리닝하는 리스트제재 목록, PEP와 그 관계자, 50,000개 이상의 출처를 다루는 부정적 언론 보도, 법 집행, 규제 집행, 국가 위험을 포함해 1,300개가 넘는 데이터베이스를 다룹니다.

적중 결과 처리하기

AML 히트 처리하기히트는 판정이 아니라 후보입니다. 그것이 여러분의 고객인지, 중요한지를 판단하고, 감사에 견딜 수 있도록 그 결정을 기록하는 방법을 안내합니다.

지속적인 모니터링

지속적인 AML 모니터링모니터링은 승인된 고객을 업데이트된 목록에 대해 매일 재스크리닝하고, 새로운 무언가가 임계값을 넘으면 세션을 이동시킵니다. 연 $0.07이며 추가 연동이 필요 없습니다.

AI에게 이 페이지 요약 요청