Koleksi
Skrining AML
Skrining sanksi, PEP, dan media negatif, cara membaca serta menyelesaikan kecocokan, dan pemantauan berkelanjutan terhadap daftar terbaru.
Cara kerja skrining
2 artikel- Memahami hasil penyaringan AMLSetiap hit membawa skor kecocokan dan skor risiko: kecocokan menanyakan apakah ini orang yang sama, risiko menentukan hasil. Biaya /bin/zsh.20 per penyaringan.
- Daftar apa saja yang disaring DiditDidit menyaring lebih dari 1.300 database: sanksi, PEP, pemberitaan negatif dari 50.000+ sumber, penegakan hukum dan regulasi, serta risiko negara.