Skrining AML
Skrining sanksi, PEP, dan media negatif, cara membaca dan menyelesaikan kecocokan, dan pemantauan berkelanjutan.
4 artikel
Cara kerja skrining
- Memahami hasil penyaringan AMLCara kerja penyaringan AML - apa yang diperiksa, perbedaan antara skor kecocokan dan skor risiko, serta kenapa menetapkan kedua ambang batas dengan baik adalah keseluruhan pekerjaannya.
- Daftar apa saja yang disaring DiditLebih dari 1.300 database yang mencakup sanksi, PEP beserta rekan mereka, pemberitaan negatif dari 50.000+ sumber, penegakan hukum, penegakan regulasi, dan risiko negara.