AML-Screening
Sanktions-, PEP- und Negativmedien-Screening, Treffer lesen und klären, und laufende Überwachung.
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So funktioniert das Screening
- AML-Screening-Ergebnisse verstehenWie AML-Screening funktioniert - was geprüft wird, der Unterschied zwischen dem Übereinstimmungswert und dem Risikowert, und warum das richtige Einstellen der beiden Schwellenwerte die ganze Aufgabe ist.
- Gegen welche Listen Didit screentÜber 1.300 Datenbanken, die Sanktionen, PEPs und deren Umfeld, Negativmedien aus mehr als 50.000 Quellen, Strafverfolgung, regulatorische Durchsetzungsmaßnahmen und Länderrisiko abdecken.