Sammlung
AML-Screening
Sanktions-, PEP- und Negativmedien-Screening, Treffer lesen und klären, laufende Überwachung und die abgedeckten Listen und Quellen.
So funktioniert das Screening
2 Artikel- AML-Screening-Ergebnisse verstehenAML-Screening prüft Namen gegen Listen. Übereinstimmungswert und Risikowert sind verschieden, und die beiden Schwellenwerte sind die eigentliche Aufgabe.
- Gegen welche Listen Didit screentÜber 1.300 Datenbanken decken Sanktionen, PEPs und deren Umfeld, Negativmedien aus mehr als 50.000 Quellen sowie Strafverfolgung und Länderrisiko ab.