संग्रह
AML स्क्रीनिंग
सैंक्शन, PEP और एडवर्स मीडिया स्क्रीनिंग, हिट को पढ़ना और सुलझाना, थ्रेशोल्ड सेट करना, और लगातार AML मॉनिटरिंग - सब एक जगह।
स्क्रीनिंग कैसे काम करती है
2 लेख- AML स्क्रीनिंग के नतीजे समझनाAML स्क्रीनिंग कैसे काम करती है - क्या जांचा जाता है, मैच स्कोर और रिस्क स्कोर में फ़र्क़, और दोनों थ्रेशोल्ड सही सेट करना ही पूरा काम क्यों है।
- Didit किन लिस्ट के ख़िलाफ़ स्क्रीनिंग करता है1,300 से ज़्यादा डेटाबेस, जिनमें प्रतिबंध, PEP और उनके सहयोगी, 50,000+ स्रोतों की नकारात्मक मीडिया, कानून प्रवर्तन, नियामक कार्रवाई, और देश-जोखिम शामिल हैं।