Coleção
Triagem AML
Triagem de sanções, PEP e mídia adversa, como interpretar e resolver correspondências e o monitoramento contínuo de clientes já aprovados.
Como funciona a triagem
2 artigos- Entendendo os resultados da triagem de AMLCada ocorrência traz duas pontuações: a de correspondência diz se é a mesma pessoa; a de risco diz quão grave é e decide o resultado. US$ 0,20 por verificação.
- Quais listas a Didit usa na triagemA triagem usa mais de 1.300 bases: sanções como OFAC SDN, ONU, UE e HM Treasury, PEPs com associados, mídia adversa em mais de 50.000 fontes e risco por país.