Triagem AML
Triagem de sanções, PEP e mídia adversa, como interpretar e resolver correspondências, e monitoramento contínuo.
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Como funciona a triagem
- Entendendo os resultados da triagem de AMLComo funciona a triagem de AML - o que é verificado, a diferença entre a pontuação de correspondência e a pontuação de risco, e por que definir bem os dois limites é o trabalho todo.
- Quais listas a Didit usa na triagemMais de 1.300 bases de dados cobrindo sanções, PEPs e seus associados, mídia adversa em mais de 50.000 fontes, aplicação da lei, aplicação regulatória e risco por país.