فحص AML
فحص العقوبات، والأشخاص السياسيين المكشوفين، والإعلام السلبي، وقراءة النتائج وحلها، والمراقبة المستمرة.
4 مقالات
كيف يعمل الفحص
- فهم نتائج فحص AMLكيف يعمل فحص AML - ما الذي يُفحص، والفرق بين درجة التطابق ودرجة المخاطر، ولماذا يُعد ضبط العتبتين بشكل جيد هو المهمة كلها.
- ما هي القوائم التي تفحصها Diditأكثر من 1,300 قاعدة بيانات تغطي العقوبات، والأشخاص السياسيين البارزين (PEP) ومقربيهم، ووسائل الإعلام السلبية عبر أكثر من 50,000 مصدر، وإنفاذ القانون، والإنفاذ التنظيمي، ومخاطر الدول.