مجموعة
فحص AML
افحص العقوبات والأشخاص السياسيين المكشوفين والإعلام السلبي، واقرأ النتائج واعالجها، وتابع المراقبة المستمرة بعد قبول العميل.
كيف يعمل الفحص
مقالتان- فهم نتائج فحص AMLكيف يعمل فحص AML - ما الذي يُفحص، والفرق بين درجة التطابق ودرجة المخاطر، ولماذا يُعد ضبط العتبتين بشكل جيد هو المهمة كلها.
- ما هي القوائم التي تفحصها Diditأكثر من 1,300 قاعدة بيانات: عقوبات OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وHM Treasury، وPEP ومقربوهم، وإعلام سلبي من أكثر من 50,000 مصدر، وإنفاذ ومخاطر دول.