Diditが750万ドルを調達、本人確認と不正対策のインフラを構築発表を読む

AMLスクリーニング

制裁リスト、PEP、ネガティブメディアのスクリーニング、ヒットの確認と解決方法、そして継続的なモニタリングについて説明します。

4件の記事

スクリーニングの仕組み

AMLスクリーニング結果の理解AMLスクリーニングの仕組みです。何がチェックされるか、マッチスコアとリスクスコアの違い、そして2つの閾値を適切に設定することがすべてである理由を説明します。
Diditがスクリーニングするリストとは1,300を超えるデータベースが、制裁、PEPおよびその関係者、50,000以上のソースにわたるネガティブ報道、法執行機関、規制当局による措置、国別リスクをカバーしています。

ヒットへの対応

AMLヒットへの対応ヒットは判定ではなく候補です。それが自社の顧客かどうか、重要かどうかを判断し、監査に耐えられる形で判断内容を記録する方法を説明します。

継続的モニタリング

継続的AMLモニタリングモニタリングは、承認済みの顧客を毎日、更新されたリストに対して再スクリーニングし、閾値を超える新たな事項があればセッションを動かします。年間$0.07で、追加の連携作業は不要です。

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