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Didit
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コレクション
はじめに
Diditとは何か、アカウントの作成方法、初めての本人確認の実行方法、安全なテストの方法、そして無料プランに含まれる内容について説明します。
Didit Copilot
コンソールに組み込まれたAIアシスタントについて、できること、確認が必要な操作、元に戻す方法、制限を説明します。
本人確認セッション
ステータス、拒否、再試行、審査中のまま止まっているセッション、そして結果の読み方について説明します。
書類と対応範囲
対応している書類と国、NFCチップの読み取り、住所証明、そして書類が読み取れないときの対処法について説明します。
ライブネスと生体認証
パッシブライブネスとアクティブライブネス、顔認証、重複した顔の検出、そしてなりすまし対策の認証について説明します。
法人確認（KYB）
法人の確認方法、登記データの対応範囲、所有構造、そして事業の背後にいる関係者の確認について説明します。
AMLスクリーニング
制裁リスト、PEP、ネガティブメディアのスクリーニング、ヒットの確認と解決方法、そして継続的なモニタリングについて説明します。
取引とウォレットスクリーニング
取引モニタリングのルール、暗号資産ウォレットのスクリーニング、取引相手、そしてTravel Ruleについて説明します。
ワークフローと設定
本人確認フローの構築方法、判定ルール、アンケート、ブランディング、そしてホワイトラベルについて説明します。
連携とAPI
ノーコードリンク、SDK、API、webhook、そして期待通りに動作しない連携のデバッグ方法について説明します。
アカウントと組織
ログイン、APIキー、アプリケーション、チームメンバー、権限、そして監査ログについて説明します。
請求とクレジット
料金とクレジットの仕組み、課金対象、チャージと請求書、そして請求エラーの修正方法について説明します。
データ、プライバシー、コンプライアンス
ユーザーのデータの保護方法、削除、データ処理契約、認証、そしてデータの取り扱い場所について説明します。
本人確認を受ける方へ
Diditで本人確認を求められた方へ。本人確認の意味、失敗したときの対処、自分のデータの扱い、事業者への連絡方法をまとめています。
ケースと調査
受信トレイとイベントフィード、ケース、不正ネットワーク、AIインベスティゲーター、そして本人確認の対象者へのメッセージについて説明します。
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AMLスクリーニング
コレクション
AMLスクリーニング
制裁リスト、PEP、ネガティブメディアのスクリーニング、ヒットの確認と解決方法、そして継続的なモニタリングについて説明します。
4件の記事
読了時間 13分
更新日: 2026年10月12日
制裁リスト、PEP、ネガティブメディア
一致の可能性
要確認
解決済み
継続的モニタリング
毎日
すべて
4
スクリーニングの仕組み
2
ヒットへの対応
1
継続的モニタリング
1
4件の記事
スクリーニングの仕組み
2件の記事
AMLスクリーニング結果の理解
AMLスクリーニングの仕組みです。何がチェックされるか、マッチスコアとリスクスコアの違い、そして2つの閾値を適切に設定することがすべてである理由を説明します。
4分で読めます
Diditがスクリーニングするリストとは
1,300を超えるデータベースが、制裁、PEPとその関係者、50,000以上のニュースソースのネガティブ報道、法執行機関・規制当局の措置、国別リスクをカバーします。
3分で読めます
ヒットへの対応
1件の記事
AMLヒットへの対応
ヒットは判定ではなく候補です。それが自社の顧客かどうか、重要かどうかを判断し、監査に耐えられる形で判断内容を記録する方法を説明します。
3分で読めます
継続的モニタリング
1件の記事
継続的AMLモニタリング
承認済みの顧客を毎日、更新されたリストで再スクリーニングし、新たな該当があればセッションの状態を変更します。年間$0.07で追加の連携は不要です。
3分で読めます