Didit Yakusanya $7.5M Kujenga Miundombinu ya Utambulisho na UdanganyifuSoma tangazo

Upimaji wa AML

Upimaji wa vikwazo, PEP na vyombo vya habari hasi, kusoma na kutatua mlingano, na ufuatiliaji unaoendelea.

makala 4

Jinsi upimaji unavyofanya kazi

Kuelewa matokeo ya uchunguzi wa AMLJinsi uchunguzi wa AML unavyofanya kazi - kinachokaguliwa, tofauti kati ya match score na risk score, na kwa nini kuweka vizuri vigezo vyote viwili ndiyo kazi nzima.
Orodha zinazokaguliwa na DiditZaidi ya database 1,300 zinazohusisha vikwazo, PEP na washirika wao, adverse media kutoka vyanzo zaidi ya 50,000, utekelezaji wa sheria, utekelezaji wa udhibiti, na hatari ya nchi.

Kutatua mlingano

Kufanyia kazi mlinganifu wa AMLMlinganifu ni mgombea, si uamuzi wa mwisho. Hapa ndipo pa kuamua kama ni mteja wako, kama ina maana, na jinsi ya kurekodi uamuzi ili uweze kusimama mbele ya ukaguzi.

Ufuatiliaji unaoendelea

Ufuatiliaji endelevu wa AMLUfuatiliaji unakagua tena kila siku wateja walioidhinishwa dhidi ya orodha zilizosasishwa na kuihamisha session kitu kipya kinapovuka kigezo chako - $0.07 kwa mwaka, bila muunganisho wa ziada.

Uliza AI ifupishe ukurasa huu