Mkusanyiko
Upimaji wa AML
Jinsi uchunguzi wa AML unavyofanya kazi: orodha zinazokaguliwa, tofauti kati ya match score na risk score, ufuatiliaji wa kila siku na kutatua mlinganifu.
Jinsi upimaji unavyofanya kazi
makala 2- Kuelewa matokeo ya uchunguzi wa AMLUchunguzi wa AML hukagua jina dhidi ya orodha: match score hujibu kama ni mtu yuleyule, risk score kama ni hatari. Kuweka vigezo vyote viwili ndiyo kazi.
- Orodha zinazokaguliwa na DiditZaidi ya database 1,300 za vikwazo, PEP na washirika wao, adverse media kutoka vyanzo zaidi ya 50,000, utekelezaji wa sheria na hatari ya nchi.