Filtrage AML
Filtrage des sanctions, des PPE et des médias négatifs, lecture et résolution des correspondances, et surveillance continue.
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Comment fonctionne le filtrage
- Comprendre les résultats du cribage AMLComment fonctionne le cribage AML - ce qui est vérifié, la différence entre le score de correspondance et le score de risque, et pourquoi bien régler les deux seuils est tout le travail.
- Quelles listes Didit criblePlus de 1 300 bases de données couvrant les sanctions, les PEP et leurs proches, les médias négatifs sur plus de 50 000 sources, l'application de la loi, les sanctions réglementaires et le risque pays.