Collection
Filtrage AML
Filtrage des sanctions, des PPE et des médias négatifs, lecture et résolution des correspondances, et surveillance continue.
Comment fonctionne le filtrage
2 articles- Comprendre les résultats du cribage AMLLe criblage AML confronte une personne aux listes et renvoie deux scores, correspondance et risque - bien régler les deux seuils fait tout le travail.
- Quelles listes Didit criblePlus de 1 300 bases couvrent sanctions, PEP et proches, médias négatifs sur plus de 50 000 sources, application de la loi et risque pays.