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Vérification d'entreprise (KYB)

Vérifier une entreprise, la couverture des registres, la structure actionnariale, et vérifier les personnes derrière l'entreprise.

3 articles

Comment fonctionne le KYB

Comment fonctionne la vérification d'entreprise (KYB)KYB vérifie une entreprise avant que vous ne l'intégriez - recherche de registre, propriété, dirigeants, AML et documents, le tout dans un seul workflow, avec des sessions enfants pour les personnes derrière l'entreprise.

Données de registre

Couverture de registre et données de propriétéLa profondeur du KYB varie selon le pays car les registres diffèrent - certains publient la propriété complète, d'autres uniquement les dirigeants. Voici comment vérifier ce qui est disponible pour une juridiction et ce qui se passe quand la donnée n'est pas là.

Personnes clés

Vérifier les personnes derrière une entrepriseKYB identifie les UBOs, actionnaires et dirigeants, puis vérifie chacun avec sa propre session - voici ce qui est collecté, comment fonctionnent les invitations, et ce que signifie Awaiting User.

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