Didit привлёк $7,5 млн на инфраструктуру для идентификации и борьбы с мошенничествомЧитать анонс

Верификация бизнеса (KYB)

Верификация компании, покрытие по реестрам, структура собственности и верификация людей, стоящих за бизнесом.

3 статьи

Как работает KYB

Как работает верификация бизнеса (KYB)KYB верифицирует компанию перед тем, как вы ее онбордите - реестровый поиск, собственность, руководители, AML и документы, все в одном рабочем процессе, с дочерними сессиями для людей, стоящих за бизнесом.

Данные реестров

Покрытие реестров и данные о собственникахГлубина KYB различается по странам, потому что реестры отличаются друг от друга - одни публикуют полную структуру собственности, другие только руководителей. Как проверить, что доступно для юрисдикции, и что происходит, когда данных нет.

Ключевые лица

Верификация людей, стоящих за бизнесомKYB определяет UBO, акционеров и руководителей, а затем верифицирует каждого в его собственной сессии - что собирается, как работают приглашения и что означает Awaiting User.

Попросите ИИ кратко изложить эту страницу