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Unternehmensverifizierung (KYB)

Ein Unternehmen verifizieren, Registerabdeckung, Eigentümerstruktur, und die Personen hinter dem Unternehmen verifizieren.

3 Artikel

So funktioniert KYB

Wie Unternehmensverifizierung (KYB) funktioniertKYB verifiziert ein Unternehmen, bevor Sie es onboarden - Registerabfrage, Eigentümerschaft, Führungspersonen, AML und Dokumente, alles in einem Workflow, mit Kind-Sessions für die Personen hinter dem Unternehmen.

Registerdaten

Registerabdeckung und EigentümerdatenDie Tiefe von KYB variiert je nach Land, da sich die Register unterscheiden - manche veröffentlichen vollständige Eigentümerschaft, andere nur Führungspersonen. Hier erfahren Sie, wie Sie prüfen, was für eine Jurisdiktion verfügbar ist, und was passiert, wenn die Daten fehlen.

Schlüsselpersonen

Die Personen hinter einem Unternehmen verifizierenKYB identifiziert UBOs, Anteilseigner und Führungspersonen und verifiziert dann jede Person mit einer eigenen Session - hier erfahren Sie, was erfasst wird, wie Einladungen funktionieren und was Wartet auf Nutzer bedeutet.

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