Didit Raih $7,5 Juta untuk Membangun Infrastruktur Identitas dan FraudBaca pengumumannya

Verifikasi bisnis (KYB)

Memverifikasi sebuah perusahaan, cakupan registri, struktur kepemilikan, dan memverifikasi orang-orang di balik bisnis tersebut.

3 artikel

Cara kerja KYB

Cara kerja verifikasi bisnis (KYB)KYB memverifikasi sebuah perusahaan sebelum Anda mengonboardingnya - pencarian registri, kepemilikan, pejabat, AML, dan dokumen, semuanya dalam satu workflow, dengan child session untuk orang-orang di balik bisnis tersebut.

Data registri

Cakupan registri dan data kepemilikanKedalaman KYB bervariasi per negara karena registrinya berbeda-beda - sebagian mempublikasikan kepemilikan lengkap, sebagian lain hanya pejabat. Berikut cara memeriksa apa yang tersedia untuk sebuah yurisdiksi dan apa yang terjadi ketika datanya tidak ada.

Orang-orang kunci

Memverifikasi orang-orang di balik sebuah bisnisKYB mengidentifikasi UBO, pemegang saham, dan pejabat, lalu memverifikasi masing-masing dengan session-nya sendiri - berikut apa yang dikumpulkan, cara kerja undangan, dan arti Awaiting User.

Minta AI untuk merangkum halaman ini