Didit تجمع 7.5 مليون دولار لبناء البنية التحتية للهوية والاحتيالاقرأ الإعلان

التحقق من الشركات (KYB)

التحقق من شركة، وتغطية السجلات، وهيكل الملكية، والتحقق من الأشخاص وراء الشركة.

3 مقالات

كيف يعمل KYB

كيف يعمل التحقق من الأعمال (KYB)يتحقق KYB من الشركة قبل أن تضمّها كعميل - بحث في السجل، والملكية، والمسؤولين التنفيذيين، وAML، والمستندات، كل ذلك ضمن سير عمل واحد، مع جلسات فرعية للأشخاص خلف الشركة.

بيانات السجل

تغطية السجل وبيانات الملكيةيختلف عمق KYB حسب البلد لأن السجلات تختلف - بعضها ينشر الملكية كاملة، وبعضها يقتصر على المسؤولين التنفيذيين. إليك كيف تتحقق مما هو متاح لولاية قضائية وماذا يحدث عندما لا تكون البيانات موجودة.

الأشخاص الرئيسيون

التحقق من الأشخاص خلف شركةيحدد KYB الملاك المستفيدين (UBO) والمساهمين والمسؤولين التنفيذيين، ثم يتحقق من كل واحد منهم في جلسته الخاصة - إليك ما يُجمع، وكيف تعمل الدعوات، وماذا تعني بانتظار المستخدم.

اطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص هذه الصفحة