Didit recapta 7,5M $ per construir la infraestructura per a identitat i frauLlegeix l'anunci

Verificació d'empreses (KYB)

Verificar una empresa, cobertura de registres, estructura de propietat, i verificació de les persones darrere del negoci.

3 articles

Com funciona KYB

Com funciona la verificació empresarial (KYB)El KYB verifica una empresa abans que la donis d'alta: cerca al registre, propietat, directius, AML, i documents, tot dins d'un sol flux de treball, amb sessions filles per a les persones darrere del negoci.

Dades de registre

Cobertura del registre i dades de propietatLa profunditat del KYB varia segons el país perquè els registres són diferents: alguns publiquen la propietat completa, altres només els directius. Aquí tens com comprovar què hi ha disponible per a una jurisdicció i què passa quan les dades no hi són.

Persones clau

Verificar les persones darrere d'una empresaEl KYB identifica UBO, accionistes i directius, i després verifica cadascun amb la seva pròpia sessió: aquí tens què es recull, com funcionen les invitacions, i què vol dir Awaiting User.

Demana a una IA que resumeixi aquesta pàgina