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Verificação de empresas (KYB)

Verificando uma empresa, cobertura de registros, estrutura societária, e verificação das pessoas por trás do negócio.

3 artigos

Como funciona o KYB

Como funciona a verificação de empresas (KYB)O KYB verifica uma empresa antes de você aceitá-la como cliente - consulta de registro, propriedade, dirigentes, AML e documentos, tudo em um fluxo de trabalho, com sessões filhas para as pessoas por trás do negócio.

Dados de registro

Cobertura de registro e dados de propriedadeA profundidade do KYB varia por país porque os registros são diferentes - alguns publicam a propriedade completa, outros só os dirigentes. Veja como checar o que está disponível para uma jurisdição e o que acontece quando o dado não existe.

Pessoas-chave

Verificando as pessoas por trás de uma empresaO KYB identifica UBOs, acionistas e dirigentes, e depois verifica cada um com a própria sessão - veja o que é coletado, como funcionam os convites e o que Awaiting User significa.

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