Diditが750万ドルを調達、本人確認と不正対策のインフラを構築発表を読む

法人確認（KYB）

法人の確認方法、登記データの対応範囲、所有構造、そして事業の背後にいる関係者の確認について説明します。

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KYBの仕組み

企業検証（KYB）の仕組みKYBは企業をオンボーディングする前に検証します。登録簿の照会、所有構造、役員、AML、書類のすべてが1つのワークフロー内で行われ、企業の背後にいる人々には子セッションが割り当てられます。

登記データ

登記簿のカバレッジと所有構造データ登記簿は国ごとに異なるため、KYBの深さも国によって異なります。完全な所有構造を公開する登記簿もあれば、役員のみを公開する登記簿もあります。特定の法域で何が利用可能かの確認方法と、データがない場合の対応を説明します。

主要関係者

企業の背後にいる人々を検証するKYBはUBO、株主、役員を特定し、それぞれを独自のセッションで検証します。何が収集されるか、招待の仕組み、Awaiting Userが何を意味するかを説明します。

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