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Verificación de empresas (KYB)

Verificar una empresa, cobertura de registros, estructura de propiedad y verificación de las personas detrás del negocio.

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Cómo funciona KYB

Cómo funciona la verificación de empresas (KYB)KYB verifica la empresa antes de darla de alta - consulta de registro, propiedad, cargos directivos, AML y documentos, todo dentro de un mismo flujo de trabajo, con sesiones hijas para las personas detrás de la empresa.

Datos de registro

Cobertura del registro y datos de titularidadLa profundidad de KYB varía según el país porque los registros difieren - algunos publican la titularidad completa, otros solo los cargos directivos. Esto es cómo comprobar qué hay disponible para una jurisdicción y qué ocurre cuando el dato no está.

Personas clave

Verificar a las personas detrás de una empresaKYB identifica a los UBOs, accionistas y cargos directivos, y luego verifica a cada uno con su propia sesión - esto es lo que se recopila, cómo funcionan las invitaciones y qué significa Esperando al usuario.

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