Colección
Casos e investigaciones
Tu bandeja de entrada y el feed de eventos, los casos, las redes de fraude, el Investigator con IA y los mensajes a las personas que verificas.
Tu cola
2 artículos- Tu bandeja de entradaLa bandeja reúne lo que requiere tu atención, por plazo y riesgo: verificaciones, coincidencias AML, transacciones, casos, redes, menciones y novedades.
- El flujo de eventosEventos reúne todo lo que ocurre en tus productos: sesiones, transacciones, acciones automatizadas y eventos que envías. Filtra y detecta patrones.
Casos
1 artículoInvestigar
6 artículos- Redes de fraudeCuando varias verificaciones comparten dispositivo, IP, rostro, documento o teléfono, Didit las agrupa en una red. Revísala, confírmala o descártala.
- El Investigador de DiditEl Investigador es un agente de IA que lee una verificación, alerta o caso, lo contrasta con tu política y recomienda aprobar, rechazar o escalar, con pruebas.
- Configurar el Investigador y su políticaConvierte tu SOP en las reglas del Investigador, encuentra lagunas, define qué se pide a las personas y prueba cada cambio con tu historial antes de publicar.
- Controlar y supervisar el InvestigadorReduce la autonomía del Investigador por país, flujo o importe, añade bloqueos y vigílalo con consistencia, niveles de servicio y un informe de auditoría.
- El Investigador, las personas que verificas y sus datosDeja que el Investigador pida más información en privado y explique cada decisión, y controla qué datos lee, qué webs investiga y dónde se ejecuta.
- Alertas, webhooks, Copilot y API del InvestigadorRecibe aviso cuando un lote está listo, publica alertas del Investigador en Slack o Teams, recibe sus eventos por webhook y envíale elementos por API.