Coleção
Casos e investigações
A sua caixa de entrada e o feed de eventos, os casos, as redes de fraude, o Investigator com IA e as mensagens para as pessoas que verifica.
A sua fila
2 artigos- A tua Caixa de entradaA Caixa de entrada reúne tudo o que precisa de ti, por prazo e risco. Decide verificações e correspondências AML, assume casos e redes e responde a menções.
- O feed de EventosEventos é um único feed de tudo o que acontece nos produtos, de sessões e transações a ações automatizadas. Filtra-o, segue uma pessoa, deteta fraude e exporta.
Casos
1 artigoInvestigar
6 artigos- Redes de fraudeQuando verificações partilham dispositivo, IP, rosto, documento ou telefone, a Didit agrupa-as numa rede. Revê-a, confirma-a, descarta-a ou abre um caso.
- O Investigador da DiditO Investigador é um agente de IA que lê verificação, alerta ou caso, compara com a tua política e recomenda aprovar, recusar ou encaminhar, com justificação.
- Configurar o Investigador e a sua políticaCarrega a política, transforma o SOP nas regras que o Investigador aplica, vê o que não cobre e testa cada alteração no histórico e num conjunto de referência.
- Controlar e supervisionar o InvestigadorBaixa a autonomia do Investigador por país, fluxo ou montante, adiciona bloqueios e acompanha-o com consistência, níveis de serviço e relatório para auditores.
- O Investigador, as pessoas que verificas e os seus dadosDeixa o Investigador pedir mais informação numa conversa privada, explicar cada decisão e deixá-las contestar, e controla que dados lê e onde corre o modelo.
- Alertas, webhooks, Copilot e API do InvestigadorRecebe aviso quando um lote está pronto, envia alertas para Slack ou Teams, recebe eventos nos webhooks, controla-o pelo Copilot ou MCP e envia itens por API.