Coleção
Cribagem AML
Cribagem de sanções, PEP e media adversa, como interpretar e resolver ocorrências, monitorização contínua e cobertura das listas.
Como funciona a cribagem
2 artigos- Entender os resultados da cribagem AMLO que é verificado na cribagem AML, a diferença entre a pontuação de correspondência e a de risco, e porque acertar os dois limiares é todo o trabalho.
- Contra que listas a Didit faz cribagemMais de 1300 bases de dados com sanções, PEP e associados, media adversa em mais de 50 000 fontes, aplicação da lei, aplicação regulatória e risco-país.