Cribagem AML
Cribagem de sanções, PEP e media adversa, como interpretar e resolver ocorrências, e monitorização contínua.
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Como funciona a cribagem
- Entender os resultados da cribagem AMLComo funciona a cribagem AML - o que é verificado, a diferença entre a pontuação de correspondência e a pontuação de risco, e porque acertar bem os dois limiares é todo o trabalho.
- Contra que listas a Didit faz cribagemMais de 1300 bases de dados que cobrem sanções, PEP e os seus associados, media adversa em mais de 50 000 fontes, aplicação da lei, aplicação regulatória, e risco-país.