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750 万美元
，打造身份与欺诈基础设施
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AML 筛查
AML 筛查
制裁名单、PEP 和负面媒体筛查，如何解读和处理命中结果，以及持续监控。
4 篇文章
筛查的工作原理
理解 AML 筛查结果
AML 筛查的工作原理 - 检查哪些内容、匹配分数与风险分数的区别，以及为什么把这两个阈值设置好是这项工作的全部关键。
Didit 筛查所使用的名单
覆盖超过 1,300 个数据库，涵盖制裁名单、PEP 及其关联人员、超过 50,000 个来源的负面媒体报道、执法记录、监管处罚，以及国家风险。
处理命中结果
处理 AML 命中结果
一次命中是一个候选项，而不是最终结论。这里介绍如何判断这是否是你的客户、是否重要，以及如何记录这个决定，让它经得起审计。
持续监控
AML 持续监控
监控每天会针对更新后的名单，重新筛查已通过的客户，并在有新内容超过你的阈值时调整会话状态 - 每年 $0.07，无需额外集成开发。
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