Cribratge AML
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos, com interpretar i resoldre coincidències, i monitorització continuada.
4 articles
Com funciona el cribratge
- Entendre els resultats del cribratge AMLCom funciona el cribratge AML: què es comprova, la diferència entre la puntuació de coincidència i la puntuació de risc, i per què ajustar bé els dos llindars és tota la feina.
- Contra quines llistes cribra DiditMés de 1.300 bases de dades que cobreixen sancions, PEP i els seus associats, mitjans adversos en més de 50.000 fonts, forces de l'ordre, sancions reguladores, i risc de país.