Col·lecció
Cribratge AML
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos, com interpretar i resoldre coincidències i com mantenir la monitorització continuada.
Com funciona el cribratge
2 articles- Entendre els resultats del cribratge AMLCom funciona el cribratge AML: què es comprova, la diferència entre la puntuació de coincidència i la de risc, i per què els dos llindars ho són tot.
- Contra quines llistes cribra DiditMés de 1.300 bases de dades que cobreixen sancions, PEP i els seus associats, mitjans adversos en més de 50.000 fonts, forces de l'ordre i risc de país.