Transaccions i cribratge de carteres
Regles de monitorització de transaccions, cribratge de carteres cripto, contraparts, i Travel Rule.
3 articles
Monitorització de transaccions
Cripto i carteres
- Cribratge de carteres i risc criptoCribra una adreça de blockchain per veure'n l'exposició on-chain: sancions, fonts il·lícites, i contraparts d'alt risc, ja sigui vinculat a una transacció o sota demanda.
- Transferències Travel RuleL'obligació del FATF i del TFR de la UE d'enviar informació de l'ordenant i del beneficiari amb una transferència d'actius virtuals: Didit gestiona l'encaminament de xarxa, la resolució de contraparts, i les proves de propietat de cartera per 0,02 $ per transferència de sortida.