Transaktionen und Wallet-Screening
Regeln zur Transaktionsüberwachung, Screening von Krypto-Wallets, Gegenparteien und Travel Rule.
3 Artikel
Transaktionsüberwachung
Krypto und Wallets
- Wallet-Screening und Krypto-RisikoScreenen Sie eine Blockchain-Adresse auf On-Chain-Exposition - Sanktionen, illegale Quellen und Gegenparteien mit hohem Risiko -, entweder gekoppelt an eine Transaktion oder auf Abruf.
- Travel-Rule-TransfersDie Verpflichtung nach FATF und der EU-Geldtransferverordnung, Auftraggeber- und Begünstigteninformationen mit einem Transfer virtueller Vermögenswerte zu senden - Didit übernimmt das Rail-Routing, die Gegenparteiauflösung und Nachweise des Wallet-Eigentums für 0,02 $ pro ausgehendem Transfer.