Transacciones y cribado de carteras
Reglas de monitorización de transacciones, cribado de carteras cripto, contrapartes y Travel Rule.
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Monitorización de transacciones
Cripto y carteras
- Cribado de carteras y riesgo criptoCriba una dirección de blockchain en busca de exposición on-chain - sanciones, fuentes ilícitas y contrapartes de alto riesgo - ya sea acoplado a una transacción o bajo demanda.
- Transferencias Travel RuleLa obligación del FATF y del TFR de la UE de enviar información del ordenante y del beneficiario junto con una transferencia de activos virtuales - Didit gestiona el enrutamiento de red, la resolución de contrapartes y las pruebas de titularidad de cartera por $0,02 por transferencia saliente.