المعاملات وفحص المحافظ
قواعد مراقبة المعاملات، وفحص محافظ العملات المشفرة، والأطراف المقابلة، وTravel Rule.
3 مقالات
مراقبة المعاملات
العملات المشفرة والمحافظ
- فحص المحافظ ومخاطر العملات المشفرةافحص عنوان سلسلة كتل بحثاً عن التعرض على السلسلة - العقوبات، والمصادر غير المشروعة، والأطراف المقابلة عالية المخاطر - إما مرتبطاً بمعاملة أو عند الطلب.
- تحويلات Travel Ruleالتزام FATF وTFR الأوروبي بإرسال معلومات المُرسِل والمستفيد مع تحويل أصل رقمي - يتولى Didit توجيه المسار، وتحديد الطرف المقابل، وإثباتات ملكية المحفظة بسعر 0.02 دولار لكل تحويل صادر.