Transaksi & skrining dompet
Aturan pemantauan transaksi, skrining dompet kripto, pihak lawan, dan Travel Rule.
3 artikel
Pemantauan transaksi
Kripto & dompet
- Skrining dompet dan risiko kriptoSkrining sebuah alamat blockchain untuk eksposur on-chain - sanksi, sumber ilegal, dan pihak lawan berisiko tinggi - baik yang digabungkan dengan sebuah transaksi maupun sesuai permintaan.
- Transfer Travel RuleKewajiban FATF dan EU TFR untuk mengirimkan informasi pengirim dan penerima bersama sebuah transfer aset virtual - Didit menangani perutean jalur, resolusi pihak lawan, dan bukti kepemilikan dompet dengan biaya $0.02 per transfer keluar.