Transações e triagem de carteiras
Regras de monitoramento de transações, triagem de carteiras cripto, contrapartes, e Travel Rule.
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Monitoramento de transações
Cripto e carteiras
- Triagem de carteira e risco criptoFaça a triagem de um endereço de blockchain quanto à exposição on-chain - sanções, fontes ilícitas, e contrapartes de alto risco - vinculada a uma transação ou sob demanda.
- Transferências sob a Travel RuleA obrigação do FATF e do TFR da UE de enviar informações do ordenante e do beneficiário junto com uma transferência de ativo virtual - a Didit cuida do roteamento de rede, da resolução de contraparte, e das provas de titularidade de carteira, por US$ 0,02 por transferência de saída.