ट्रांज़ैक्शन और वॉलेट स्क्रीनिंग
ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग रूल्स, क्रिप्टो वॉलेट स्क्रीनिंग, काउंटरपार्टी, और Travel Rule।
3 लेख
ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग
क्रिप्टो और वॉलेट
- वॉलेट स्क्रीनिंग और क्रिप्टो रिस्ककिसी ब्लॉकचेन एड्रेस के ऑन-चेन एक्सपोज़र के लिए उसे स्क्रीन करें - सैंक्शन, गैरकानूनी सोर्स, और हाई-रिस्क काउंटरपार्टी - या तो किसी ट्रांज़ैक्शन के साथ जोड़कर या ऑन डिमांड।
- Travel Rule ट्रांसफरFATF और EU TFR की यह ज़िम्मेदारी कि किसी वर्चुअल एसेट ट्रांसफर के साथ ओरिजिनेटर और बेनेफिशियरी की जानकारी भेजी जाए - Didit रेल राउटिंग, काउंटरपार्टी रिज़ॉल्यूशन, और वॉलेट-ओनरशिप प्रूफ को प्रति आउटबाउंड ट्रांसफर $0.02 पर हैंडल करता है।