Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Optimism और Arbitrum One पर वॉलेट स्क्रीन करें। समर्थित ब्लॉकचेन मान, टोकन कवरेज और जोखिम-स्कोर मार्गदर्शन पाएं।
वॉलेट स्क्रीनिंग किसी ब्लॉकचेन एड्रेस के ऑन-चेन एक्सपोज़र को देखती है और सोर्स-ऑफ-फंड्स तथा डेस्टिनेशन-ऑफ-फंड्स ब्रेकडाउन के साथ एक रिस्क स्कोर लौटाती है। प्रति लुकअप $0.15 से शुरू, या अगर आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन-एनालिटिक्स प्रोवाइडर की लाते हैं तो $0.02। यह किसी ट्रांज़ैक्शन के साथ जोड़कर या ऑन डिमांड चल सकती है। सेटिंग → वॉलेट स्क्रीनिंग में प्रदाता चुनें। क्रिप्टो निगरानी अभी अक्षम हो सकती है; सक्षम होने तक खाते के लिए उपलब्ध API इस्तेमाल करें।
#यह आपको क्या बताती है
किसी व्यक्ति को सैंक्शन लिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करना और किसी क्रिप्टो एड्रेस को स्क्रीन करना अलग-अलग समस्याएं हैं। एक नाम-आधारित स्क्रीन पूछती है कि क्या वह व्यक्ति सूचीबद्ध है। वॉलेट स्क्रीनिंग पूछती है कि पैसा कहां रहा है: क्या उस एड्रेस का, ऑन-चेन गतिविधि के ज़रिए ट्रेस किया गया, सैंक्शन प्राप्त संस्थाओं, गैरकानूनी सेवाओं, मिक्सर, या अन्य हाई-रिस्क काउंटरपार्टी से एक्सपोज़र है।
आपको एक रिस्क स्कोर और सिवियरिटी मिलती है, साथ ही सोर्स ऑफ फंड्स और डेस्टिनेशन ऑफ फंड्स के ब्रेकडाउन - काउंटरपार्टी की वे श्रेणियां जिनसे उस एड्रेस को मिला है और जिन्हें उसने भेजा है।
#कपल्ड या ऑन डिमांड
इसे इस्तेमाल करने के दो तरीके:
- ट्रांज़ैक्शन-कपल्ड। एड्रेस को एक ट्रांज़ैक्शन का आकलन करने के हिस्से के रूप में स्क्रीन किया जाता है, ताकि रूल्स उसी पास में रिज़ल्ट पर कार्रवाई कर सकें।
- ऑन डिमांड। किसी एड्रेस को अकेले स्क्रीन करें - डिपॉज़िट स्वीकार करने से पहले, किसी वॉलेट को ऑनबोर्ड करते समय, या किसी घटना के बाद किसी पैटर्न की जांच करते समय।
#दिशा मायने रखती है
क्या कोई एड्रेस भेजने वाला है या पाने वाला, इससे रिस्क का मतलब बदल जाता है, और यह भी बदल सकता है कि एनालिटिक्स प्रोवाइडर सोर्स और डेस्टिनेशन एक्सपोज़र के लिए क्या लौटाता है। किसी हाई-रिस्क सोर्स से एक इनबाउंड ट्रांसफर उसे हाई-रिस्क सोर्स को किए गए एक आउटबाउंड ट्रांसफर से अलग समस्या है, और आपके रूल्स को आमतौर पर दोनों पर एक ही थ्रेशोल्ड लगाने की बजाय इन्हें अलग तरह से लेना चाहिए।
#अपनी खुद की प्रोवाइडर की लाना
अगर आपके पास पहले से किसी ब्लॉकचेन-एनालिटिक्स प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप अपनी की प्लग-इन कर सकते हैं और $0.15 की बजाय $0.02 प्रति लुकअप दे सकते हैं - Didit राउटिंग और नॉर्मलाइज़ेशन करता है, और लुकअप आपके प्रोवाइडर अकाउंट पर चलता है।
कंसोल के मार्केटप्लेस में उपलब्ध प्रोवाइडर वहां सूचीबद्ध हैं; कौन-से आपके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में फिट बैठते हैं, इसे मान लेने से पहले जांच लेना बेहतर है। देखें वॉलेट स्क्रीनिंग।
#कौन से ब्लॉकचेन समर्थित हैं?
प्रबंधित वॉलेट स्क्रीनिंग और क्रिप्टो लेनदेन स्क्रीनिंग इन 13 नेटवर्कों का समर्थन करते हैं:
| ब्लॉकचेन नेटवर्क | API मान |
|---|---|
| Bitcoin | BTC |
| Ethereum | ETH |
| Litecoin | LTC |
| XRP Ledger | XRP |
| Bitcoin Cash | BCH |
| Dogecoin | DOGE |
| Tron | TRX |
| Solana | SOL |
| Polygon | MATIC |
| BNB Smart Chain | BNB |
| Base | BASE |
| Optimism | OP |
| Arbitrum One | ARB |
आप स्थानांतरण से पहले एक पते को स्क्रीन कर सकते हैं या उसके बाद एक लेनदेन हैश को स्क्रीन कर सकते हैं।
हमेशा वास्तविक नेटवर्क का चयन करें: एक पता प्रत्येक श्रृंखला पर अलग गतिविधि और जोखिम रख सकता है।
ETH का उपयोग करने से Base, Optimism या Arbitrum One पर उस पते की स्क्रीनिंग नहीं होती है।
Celo, Mode और Plume वर्तमान में प्रबंधित एकीकरण द्वारा समर्थित नहीं हैं। सीमित प्रतिबंध-केवल कवरेज पूर्ण वॉलेट एक्सपोजर और लेनदेन स्क्रीनिंग के समान नहीं है। यदि आपको किसी अन्य नेटवर्क की आवश्यकता है, तो उसकी उपलब्धता की जांच के लिए सहायता से संपर्क करें। कनेक्टेड स्क्रीनिंग प्रदाताओं के पास उनका अपना नेटवर्क और खाता कवरेज होता है; लाइटनिंग को एक समर्थित प्रदाता कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
#USDT, USDC और कस्टम टोकन कैसे काम करते हैं?
संपत्ति और नेटवर्क अलग-अलग हैं।
वॉलेट लुकअप के लिए, blockchain में श्रृंखला के API मान का उपयोग करें।
एक लेनदेन के लिए, transaction_details.currency में टोकन प्रतीक डालें, currency_kind को crypto पर सेट करें, और transaction_details.crypto_params.crypto_chain में श्रृंखला डालें।
जब आप उस लेनदेन को स्क्रीन करना चाहते हैं तो include_crypto_screening सक्षम करें।
उदाहरण के लिए, Base पर एक टोकन अपनी श्रृंखला के रूप में BASE का उपयोग करता है, भले ही टोकन का प्रतीक अलग हो।
स्टैंडअलोन USDT और USDC मान लेगेसी एथेरियम उपनाम हैं, उन सभी नेटवर्कों पर खोज नहीं हैं जो उन टोकन का समर्थन करते हैं।
हमेशा टोकन लेनदेन के लिए नेटवर्क निर्दिष्ट करें बजाय हैश-आधारित डिफ़ॉल्ट पर निर्भर रहने के।
कस्टम-टोकन स्थानांतरण स्क्रीनिंग इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका अनुबंध उस नेटवर्क पर अनुक्रमित है या नहीं।
एक बनाया गया लेनदेन यह साबित नहीं करता है कि स्क्रीनिंग सफल हुई: उसकी स्क्रीनिंग स्थिति और परिणाम की जांच करें।
वॉलेट स्क्रीनिंग API और ब्लॉकचेन मान और टोकन और नेटवर्क चयन मार्गदर्शिका देखें।
अगर एक वॉलेट स्क्रीनिंग कॉल लो-रिस्क रिज़ल्ट की बजाय बिल्कुल कुछ नहीं लौटाती, तो यह एक साफ़-सुथरे एड्रेस से अलग स्थिति है। एक खाली प्रोवाइडर रिस्पॉन्स को कभी "कोई रिस्क नहीं मिला" न पढ़ें - जांचें कि क्या वॉलेट स्क्रीनिंग वाकई आपके अकाउंट के लिए चालू है और क्या वह चेन समर्थित है।
#इसे चालू करना
वॉलेट स्क्रीनिंग संगठन के हिसाब से चालू की जाती है। अगर कंसोल इसे अनुपलब्ध दिखाता है, तो अपना इंटीग्रेशन डीबग करने की बजाय सपोर्ट से अपने अकाउंट की स्थिति की पुष्टि करवाएं - यह अक्सर आपके कोड की बजाय एक अकाउंट-लेवल स्विच होता है।
#रिस्क लेवल को ईमानदारी से पढ़ना
दो जाल जिनका नाम लेना ज़रूरी है:
UNKNOWNका मतलबLOWनहीं है। एक अज्ञात रिस्क लेवल का मतलब है कि एड्रेस का आकलन करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था - उदाहरण के लिए बिना किसी इतिहास वाला बिल्कुल नया वॉलेट। इसे लो रिस्क मान लेना एक ऐसा फैसला है जो आपको जानबूझकर लेना चाहिए, मैपिंग की किसी दुर्घटना से नहीं।- एक रिस्क स्कोर एक्सपोज़र है, दोष नहीं। एक एड्रेस जिसे किसी मिक्सर से दो हॉप दूर पैसा मिला, ज़रूरी नहीं कि यह उसके मालिक की गलती हो। स्कोर-आधारित रूल्स को यह दिखाना चाहिए कि कितने हॉप और कितना प्रतिशत, और यही सोर्स-ऑफ-फंड्स ब्रेकडाउन के लिए है।
एक एक्सचेंज वॉलेट में शून्य जोखिम स्कोर होने की गारंटी नहीं है। चयनित श्रृंखला के लिए वर्तमान परिणाम का उपयोग करें और एट्रिब्यूशन और एक्सपोजर ब्रेकडाउन पढ़ें। एक प्रतिबंध ध्वज प्रतिबंध-संबंधित इकाई के लिए फंड-फ्लो एक्सपोजर को दर्शा सकता है; इसका मतलब यह नहीं है कि वॉलेट मालिक पर प्रतिबंध लगा है। दस्तावेज़ीकरण उदाहरण प्रतिक्रिया प्रारूप दिखाते हैं और वास्तविक पतों के स्थायी जोखिम मूल्यांकन नहीं हैं।
#Travel Rule जैसा नहीं
वॉलेट स्क्रीनिंग आपको रिस्क के बारे में बताती है। Travel Rule काउंटरपार्टी संस्था के साथ ओरिजिनेटर और बेनेफिशियरी की जानकारी के आदान-प्रदान की एक अलग ज़िम्मेदारी है। ये अक्सर एक ही ट्रांसफर पर लागू होती हैं और अलग-अलग बिल की जाती हैं। देखें Travel Rule।
#इसकी कीमत क्या है
| कीमत | |
|---|---|
| वॉलेट वेरिफ़िकेशन और स्क्रीनिंग | प्रति लुकअप $0.15 से शुरू |
| वही, अपनी खुद की प्रोवाइडर की के साथ | प्रति लुकअप $0.02 |
जब एक Travel Rule ट्रांसफर को काउंटरपार्टी संस्था की पहचान के लिए एक वॉलेट लुकअप चाहिए, तो उस लुकअप का बिल एक बार स्क्रीनिंग रेट पर बनता है - अगर क्रिप्टो मॉनिटरिंग ने उसी ट्रांज़ैक्शन पर पहले से ही उसी एड्रेस को स्क्रीन कर लिया है तो कभी दो बार नहीं।
अभी भी अटके हैं? किसी व्यक्ति से बात करें।
अपने संगठन की ID और जिस सेशन के बारे में पूछ रहे हैं उसकी ID शामिल करें।