Wallet screening: blockchain zinazotumika, hatari ya crypto

Chunguza wallet kwenye Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Optimism na Arbitrum One. Pata blockchain zinazotumika, chanjo ya tokeni na alama za hatari.

#Inakuambia nini

Kupima mtu dhidi ya orodha za vikwazo na kupima anwani ya crypto ni matatizo tofauti. Upimaji wa jina huuliza kama mtu huyo ameorodheshwa. Wallet screening huuliza fedha imekuwa wapi: kama anwani ina mfichuo kwa vyombo vilivyowekewa vikwazo, huduma haramu, mixers, au wahusika wengine wa upande wa pili wenye hatari kubwa, wakifuatiliwa kupitia shughuli za on-chain.

Unapata alama ya hatari na kiwango cha uzito, pamoja na mchanganuo wa chanzo cha fedha na marudio ya fedha - makundi ya wahusika wa upande wa pili ambao anwani imepokea kutoka kwao na kutuma kwao.

#Imeunganishwa au kwa ombi

Njia mbili za kuitumia:

• Imeunganishwa na muamala. Anwani hupimwa kama sehemu ya kupima muamala, ili kanuni ziweze kutenda kulingana na matokeo kwenye pitio moja.
• Kwa ombi. Pima anwani peke yake - kabla ya kukubali amana, wakati wa kujiunga na wallet, au wakati wa kuchunguza mfumo baada ya tukio.

#Mwelekeo una umuhimu

Kama anwani ni mtumaji au mpokeaji hubadilisha maana ya hatari, na inaweza kubadilisha kile mtoa huduma wa analytics anachorejesha kwa mfichuo wa chanzo na marudio. Uhamisho unaoingia kutoka chanzo chenye hatari kubwa ni tatizo tofauti na uhamisho unaotoka kwenda kwenye chanzo hicho, na kanuni zako kwa kawaida zinapaswa kuvitendea tofauti badala ya kutumia kikomo kimoja kwa vyote viwili.

#Leta ufunguo wako mwenyewe wa mtoa huduma

Ikiwa tayari una mkataba na mtoa huduma wa blockchain-analytics, unaweza kuunganisha ufunguo wako mwenyewe na kulipa $0.02 kwa kila utafutaji badala ya $0.15 - Didit hufanya uelekezaji na usawazishaji, na utafutaji unaendeshwa kwenye akaunti yako ya mtoa huduma.

Watoa huduma wanaopatikana kwenye Marketplace ya console wameorodheshwa hapo; ni yepi yanayolingana na mikataba yako iliyopo inafaa kuangaliwa kabla ya kudhani. Angalia wallet screening.

#Ni blockchain zipi zinazotumika?

Uchunguzi wa pochi unaosimamiwa na uchunguzi wa miamala ya crypto unasaidia mitandao hii 13:

Unaweza kuchunguza anwani kabla ya uhamisho au kuchunguza heshi ya muamala baada yake. Chagua mtandao halisi kila wakati: anwani inaweza kuwa na shughuli na hatari tofauti kwenye kila mnyororo. Kutumia ETH hakuchunguzi anwani hiyo kwenye Base, Optimism au Arbitrum One.

Celo, Mode na Plume hazitumiki kwa sasa na ujumuishaji unaosimamiwa. Chanjo ndogo ya vikwazo pekee si sawa na ufichuzi kamili wa pochi na uchunguzi wa miamala. Ikiwa unahitaji mtandao mwingine, wasiliana na usaidizi ili kuangalia upatikanaji wake. Watoa huduma wa uchunguzi waliounganishwa wana mtandao wao wenyewe na chanjo ya akaunti; Lightning inahitaji muunganisho wa mtoa huduma anayetumika.

#Je, USDT, USDC na tokeni maalum hufanya kazi vipi?

Rasilimali na mtandao ni tofauti. Kwa utafutaji wa pochi, tumia thamani ya API ya mnyororo katika blockchain. Kwa muamala, weka alama ya tokeni katika transaction_details.currency, weka currency_kind kuwa crypto, na uweke mnyororo katika transaction_details.crypto_params.crypto_chain. Washa include_crypto_screening unapotaka muamala huo uchunguzwe.

Kwa mfano, tokeni kwenye Base hutumia BASE kama mnyororo wake, hata kama tokeni ina alama tofauti. Thamani za USDT na USDC zinazojitegemea ni majina ya zamani ya Ethereum, si utafutaji katika kila mtandao unaounga mkono tokeni hizo. Bainisha mtandao kila wakati kwa miamala ya tokeni badala ya kutegemea chaguo-msingi zinazotegemea heshi. Uchunguzi wa uhamisho wa tokeni maalum pia unategemea kama mkataba wake umeorodheshwa kwenye mtandao huo. Muamala ulioundwa hauthibitishi kuwa uchunguzi umefanikiwa: angalia hali yake ya uchunguzi na matokeo.

Angalia API ya uchunguzi wa pochi na thamani za blockchain na mwongozo wa uteuzi wa tokeni na mtandao.

#Kuiwezesha

Wallet screening huwezeshwa kwa kila shirika. Ikiwa console inaionyesha kama haipatikani, muulize msaada kuthibitisha hali ya akaunti yako badala ya kuchunguza uunganishaji wako - mara nyingi ni swichi ya kiwango cha akaunti badala ya kitu chochote kwenye code yako.

#Kusoma viwango vya hatari kwa uaminifu

Mitego miwili yenye thamani ya kutajwa:

• UNKNOWN si LOW. Kiwango cha hatari kisichojulikana kina maana hapakuwa na data ya kutosha kupima anwani hiyo - kwa mfano wallet mpya kabisa isiyo na historia. Kukitendea kama hatari ndogo ni uamuzi unaopaswa kufanywa kwa makusudi, si kwa bahati mbaya ya mfumo wa ulinganishaji.
• Alama ya hatari ni mfichuo, si hatia. Anwani iliyopokea fedha hatua mbili kutoka kwa mixer si lazima iwe kosa la mmiliki wake. Kanuni zinazotegemea alama zinapaswa kuonyesha hatua ngapi na uwiano gani, ambacho ndicho mchanganuo wa chanzo cha fedha unafanya.

Pochi ya kubadilishana haihakikishiwi kuwa na alama ya hatari sifuri. Tumia matokeo ya sasa kwa mnyororo uliochaguliwa na usome maelezo ya sifa na ufichuzi. Bendera ya vikwazo inaweza kuakisi ufichuzi wa mtiririko wa fedha kwa huluki inayohusiana na vikwazo; haimaanishi yenyewe kwamba mmiliki wa pochi amewekewa vikwazo. Mifano ya nyaraka inaonyesha muundo wa majibu na si tathmini za kudumu za hatari za anwani halisi.

#Si sawa na Travel Rule

Wallet screening hukuambia kuhusu hatari. Travel Rule ni wajibu tofauti wa kubadilishana taarifa za muanzishaji na mnufaika na taasisi ya upande wa pili. Mara nyingi hutumika kwa uhamisho ule ule na hutozwa kando. Angalia Travel Rule.

#Gharama yake

Wakati uhamisho wa Travel Rule unahitaji utafutaji wa wallet kutambua taasisi ya upande wa pili, utafutaji huo hutozwa mara moja kwa kiwango cha upimaji - kamwe mara mbili ikiwa ufuatiliaji wa crypto tayari ulipima anwani ile ile kwenye muamala ule ule.