Wallet screening na hatari ya crypto

Pima anwani ya blockchain kwa mfichuo wa on-chain - vikwazo, vyanzo haramu, na wahusika wa upande wa pili wenye hatari kubwa - iwe imeunganishwa na muamala au kwa ombi.

Imeandikwa na Usaidizi wa Didit · Imesasishwa 19 Agosti 2026

#Inakuambia nini

123

1. Installed rules ndizo zinazoamua miamala yako sasa hivi.
2. Library rules ni vianzio vilivyotayarishwa unavyoweza kusanikisha.
3. Create rule hujenga moja kutoka mwanzo - kwa mfano, zuia juu ya alama fulani ya hatari.

Kupima mtu dhidi ya orodha za vikwazo na kupima anwani ya crypto ni matatizo tofauti. Upimaji wa jina huuliza kama mtu huyo ameorodheshwa. Wallet screening huuliza fedha imekuwa wapi: kama anwani ina mfichuo kwa vyombo vilivyowekewa vikwazo, huduma haramu, mixers, au wahusika wengine wa upande wa pili wenye hatari kubwa, wakifuatiliwa kupitia shughuli za on-chain.

Unapata alama ya hatari na kiwango cha uzito, pamoja na mchanganuo wa chanzo cha fedha na marudio ya fedha - makundi ya wahusika wa upande wa pili ambao anwani imepokea kutoka kwao na kutuma kwao.

#Imeunganishwa au kwa ombi

Njia mbili za kuitumia:

• Imeunganishwa na muamala. Anwani hupimwa kama sehemu ya kupima muamala, ili kanuni ziweze kutenda kulingana na matokeo kwenye pitio moja.
• Kwa ombi. Pima anwani peke yake - kabla ya kukubali amana, wakati wa kujiunga na wallet, au wakati wa kuchunguza mfumo baada ya tukio.

#Mwelekeo una umuhimu

Kama anwani ni mtumaji au mpokeaji hubadilisha maana ya hatari, na inaweza kubadilisha kile mtoa huduma wa analytics anachorejesha kwa mfichuo wa chanzo na marudio. Uhamisho unaoingia kutoka chanzo chenye hatari kubwa ni tatizo tofauti na uhamisho unaotoka kwenda kwenye chanzo hicho, na kanuni zako kwa kawaida zinapaswa kuvitendea tofauti badala ya kutumia kikomo kimoja kwa vyote viwili.

#Leta ufunguo wako mwenyewe wa mtoa huduma

Ikiwa tayari una mkataba na mtoa huduma wa blockchain-analytics, unaweza kuunganisha ufunguo wako mwenyewe na kulipa $0.02 kwa kila utafutaji badala ya $0.15 - Didit hufanya uelekezaji na usawazishaji, na utafutaji unaendeshwa kwenye akaunti yako ya mtoa huduma.

Watoa huduma wanaopatikana kwenye Marketplace ya console wameorodheshwa hapo; ni yepi yanayolingana na mikataba yako iliyopo inafaa kuangaliwa kabla ya kudhani. Angalia wallet screening.

#Ufuniko wa chain na token

Ufuniko unategemea mtoa huduma wa analytics aliye nyuma ya utafutaji, si Didit, na hutofautiana kwa chain na kiwango cha token. Ikiwa unahitaji chain mahususi - na hili hutokea zaidi kwa zile zenye ufuniko mdogo - lithibitishe dhidi ya mtoa huduma badala ya kudhani chain kubwa inamaanisha viwango vyake vya token vinaungwa mkono.

#Kuiwezesha

Wallet screening huwezeshwa kwa kila shirika. Ikiwa console inaionyesha kama haipatikani, muulize msaada kuthibitisha hali ya akaunti yako badala ya kuchunguza uunganishaji wako - mara nyingi ni swichi ya kiwango cha akaunti badala ya kitu chochote kwenye code yako.

#Kusoma viwango vya hatari kwa uaminifu

Mitego miwili yenye thamani ya kutajwa:

• UNKNOWN si LOW. Kiwango cha hatari kisichojulikana kina maana hapakuwa na data ya kutosha kupima anwani hiyo - kwa mfano wallet mpya kabisa isiyo na historia. Kukitendea kama hatari ndogo ni uamuzi unaopaswa kufanywa kwa makusudi, si kwa bahati mbaya ya mfumo wa ulinganishaji.
• Alama ya hatari ni mfichuo, si hatia. Anwani iliyopokea fedha hatua mbili kutoka kwa mixer si lazima iwe kosa la mmiliki wake. Kanuni zinazotegemea alama zinapaswa kuonyesha hatua ngapi na uwiano gani, ambacho ndicho mchanganuo wa chanzo cha fedha unafanya.

#Si sawa na Travel Rule

Wallet screening hukuambia kuhusu hatari. Travel Rule ni wajibu tofauti wa kubadilishana taarifa za muanzishaji na mnufaika na taasisi ya upande wa pili. Mara nyingi hutumika kwa uhamisho ule ule na hutozwa kando. Angalia Travel Rule.

#Gharama yake

Wakati uhamisho wa Travel Rule unahitaji utafutaji wa wallet kutambua taasisi ya upande wa pili, utafutaji huo hutozwa mara moja kwa kiwango cha upimaji - kamwe mara mbili ikiwa ufuatiliaji wa crypto tayari ulipima anwani ile ile kwenye muamala ule ule.