DiditKituo cha Usaidizi

Mkusanyiko

Uthibitishaji wa biashara (KYB)

Uthibitishaji wa biashara (KYB): utafutaji wa registry, umiliki na UBO, maafisa, ukaguzi wa AML, na kile kinachopatikana kwa kila nchi.

makala 3Dakika 10 za kusomaImesasishwa 12 Okt 2026

makala 3

Jinsi KYB inavyofanya kazi

makala 1

Jinsi uthibitishaji wa biashara (KYB) unavyofanya kaziKYB huthibitisha kampuni kabla ya kuifanyia onboarding - registry, umiliki, maafisa, AML na hati ndani ya workflow moja, pamoja na child session kwa watu wake.Dakika 3 za kusoma

Data ya rejista

makala 1

Uhusishaji wa registry na data ya umilikiKina cha KYB hutofautiana kwa nchi kwa sababu registry zinatofautiana: nyingine huchapisha umiliki kamili, nyingine maafisa tu. Angalia kinachopatikana kwako.Dakika 3 za kusoma

Watu wakuu

makala 1

Kuthibitisha watu walio nyuma ya biasharaKYB hutambua UBO, wanahisa na maafisa, kisha kumthibitisha kila mmoja kwa kipindi chake. Hapa ndipo pa kuona kinachokusanywa na maana ya Inasubiri mtumiaji.Dakika 4 za kusoma