Uhusishaji wa registry na data ya umiliki
Kina cha KYB kinatofautiana kwa nchi kwa sababu registry zinatofautiana - nyingine zinachapisha umiliki kamili, nyingine maafisa tu. Hapa ndipo pa kuangalia kinachopatikana kwa mamlaka fulani na kinachotokea data isipokuwepo.
Uhusishaji unatofautiana kwa nchi na kwa kila kipengele cha data, kwa sababu
unategemea registry ya eneo hilo inachapisha nini. Maafisa au wamiliki tupu
wenye KYB_OFFICERS_DATA_NOT_FOUND / KYB_OWNERSHIP_DATA_NOT_FOUND kwa kawaida
inamaanisha registry haifichui hilo - si kwamba utafutaji ulishindwa. Katika
mamlaka hizo data inatoka kwa biashara yenyewe au kwa hati.
#Uhusishaji ni kwa kila kipengele cha data, si kwa nchi
Nchi si "inasaidiwa" au la tu. Kwa kila mamlaka, registry inaweza kufichua baadhi ya haya na si mengine:
- Jina rasmi kama registry inavyolihifadhi, si kama lilivyoandikwa.
- Type inaonyesha njia iliyotumika: utafutaji wa registry, hati, au vyote viwili.
- Umiliki unafika kama pande, ndicho safu ya People inachohesabu.
| Kipengele cha data | Kinachohusisha |
|---|---|
| Kampuni | Jina rasmi, namba ya usajili, tarehe ya kuanzishwa, hadhi, anwani iliyosajiliwa |
| Maafisa | Wakurugenzi, makatibu, na maafisa wengine waliosajiliwa |
| Wanahisa | Wanahisa wa moja kwa moja, wa kampuni na wa mtu binafsi |
| UBO | Wamiliki halisi wa mwisho walio juu ya kigezo chako ulichoweka |
| Hati | Nyaraka za chanzo zinazopatikana kwa ukusanyaji - vyeti, katiba |
| Fedha | Hesabu za mwaka zilizowasilishwa, muhtasari, na tarehe za uwasilishaji |
Jedwali la nchi zinazosaidiwa linaonyesha hasa lipi kati ya haya linapatikana kwa kila mamlaka. Pale seli ikiwa tupu, registry haichapishi hilo na Didit inarudi kwenye data iliyowasilishwa na mtumiaji au uthibitishaji unaotegemea hati.
Makampuni ya Marekani yanasajiliwa katika ngazi ya jimbo, kwa hivyo msimbo wa
nchi unatumia muundo mpana wa US_ - US_CA, US_NY, US_DE - kuchagua
registry sahihi ya Secretary of State. Kutumia US tupu hakutaelekeza kwenye
registry ya jimbo lolote.
#Maafisa au wamiliki tupu kwa kawaida ni uhusishaji, si hitilafu
Kama uchaguzi wa registry unarudisha maelezo safi ya kampuni lakini officers na beneficial_owners tupu pamoja na KYB_OFFICERS_DATA_NOT_FOUND na KYB_OWNERSHIP_DATA_NOT_FOUND, utafutaji ulifanya kazi. Registry ya mamlaka hiyo haifichui tu vipengele hivyo vya data kwenye ngazi ambayo utafutaji unasoma.
Hiyo ni kikwazo halisi cha registry za umma, si mpangilio wa Didit unaoweza kuwasha au kuzima. Mamlaka kadhaa kubwa zinachapisha rekodi za kampuni waziwazi huku zikificha wakurugenzi na wanahisa nyuma ya nakala inayolipiwa au yenye vizuizi.
La kufanya badala yake:
- Ikusanye kwenye mtiririko uliowekwa. Msimamizi wa biashara anathibitisha na kuongeza muundo wa umiliki mwenyewe, ndiyo njia iliyobuniwa kwa hasa mamlaka hizi. Angalia kuthibitisha watu walio nyuma ya biashara.
- Hitaji hati. Orodha ya wanahisa au chati ya muundo iliyothibitishwa, ikikusanywa kama sehemu ya workflow.
- Uliza kuhusu mamlaka mahususi. Kama unahitaji data ya maafisa au wanahisa kutoka registry inayotoa hilo tu kupitia nakala inayolipiwa, iwasilishe kwa mtu wako wa mawasiliano wa Didit - kama inapatikana na gharama yake ni swali la kibiashara la kila mamlaka, si kitu cha kukisia.
#Kampuni mahususi isiposhikana
Wakati mwingine nchi ina uhusishaji mzuri lakini kampuni moja bado inarudi na maelezo machache au isiyolingana. Vyanzo vya kawaida:
- Kitambulisho kisicho sahihi. Jina la kibiashara badala ya jina rasmi la usajili, au namba ya kodi badala ya namba ya usajili.
- Mabadiliko ya hivi karibuni. Kampuni iliyosajiliwa hivi karibuni, au moja iliyobadilisha jina au anwani hivi karibuni, huenda bado haipo kwenye nakala ya registry.
- Muundo wa kikundi. Kiini unachotafuta ni tawi au kampuni mama yenye namba tofauti ya usajili.
- Kampuni iliyosajiliwa kwa halali inayoonekana kama isiyolingana. Kama maelezo ni sahihi na bado haishikani, hilo linafaa kuripotiwa pamoja na namba ya kampuni badala ya kulizunguka - hitilafu za pembeni za registry zinarekebishwa.
Usiache kampuni iliyosajiliwa kwa halali ikikaa In Review milele kwa sababu utafutaji wa registry ulikuwa hafifu. Litatue kwa makusudi - dhidi ya rejea ya registry uliyotoa, hati iliyokusanywa, au uamuzi wa ukaguzi wa mkono ukiwa na maelezo. Review isiyotatuliwa ni uamuzi uliouahirisha, si uliouepuka.
#Vigezo vya umiliki ni vyako kuvipanga
Nani anahesabiwa kama UBO ni chaguo la sera - asilimia ya umiliki ambayo juu yake mtu lazima atambuliwe na kuthibitishwa. Iweke ilingane na wajibu wako mwenyewe badala ya kukubali chaguo-msingi, kwa sababu inaamua moja kwa moja ni watu wangapi mtiririko wako wa KYB utaomba kuthibitishwa, na hivyo kila biashara inakugharimu nini.
#Sandbox na data ya registry
Session ya KYB ya sandbox inatumia majibu ya registry yaliyoigizwa. Ni njia sahihi ya kujaribu muundo wa mtiririko wako, hadhi zake, na sheria zake, lakini haikuambii lolote kuhusu kama kampuni fulani halisi inashikana. Kwa hilo unahitaji session ya live. Angalia kujaribu kwenye sandbox.