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बिज़नेस वेरिफिकेशन (KYB)

किसी कंपनी को वेरिफाई करना, रजिस्ट्री कवरेज, ओनरशिप स्ट्रक्चर, और बिज़नेस के पीछे के लोगों को वेरिफाई करना।

3 लेख

KYB कैसे काम करता है

बिज़नेस वेरिफ़िकेशन (KYB) कैसे काम करता हैKYB किसी कंपनी को ऑनबोर्ड करने से पहले उसे वेरिफ़ाई करता है - रजिस्ट्री लुकअप, ओनरशिप, अधिकारी, AML, और डॉक्यूमेंट, यह सब एक ही वर्कफ़्लो के अंदर, साथ में कंपनी के पीछे मौजूद लोगों के लिए चाइल्ड सेशन।

रजिस्ट्री डेटा

रजिस्ट्री कवरेज और ओनरशिप डेटाKYB की गहराई देश के हिसाब से अलग होती है क्योंकि रजिस्ट्री अलग-अलग होती हैं - कुछ पूरी ओनरशिप पब्लिश करती हैं, कुछ सिर्फ़ अधिकारी। यहां बताया गया है कि किसी क्षेत्राधिकार के लिए क्या उपलब्ध है यह कैसे जांचें और डेटा न होने पर क्या होता है।

मुख्य लोग

किसी बिज़नेस के पीछे मौजूद लोगों को वेरिफ़ाई करनाKYB UBO, शेयरहोल्डर और अधिकारियों की पहचान करता है, फिर हर एक को अपने ख़ुद के सेशन से वेरिफ़ाई करता है - यहां बताया गया है कि क्या इकट्ठा होता है, इनविटेशन कैसे काम करते हैं, और Awaiting User का क्या मतलब है।

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