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Verificação de empresas (KYB)

Verificar uma empresa, cobertura de registos, estrutura de propriedade, e verificar as pessoas por trás do negócio.

3 artigos

Como funciona o KYB

Como funciona a verificação de negócio (KYB)O KYB verifica uma empresa antes de a integrares - consulta ao registo, propriedade, administradores, AML e documentos, tudo dentro de um único fluxo de trabalho, com sessões filhas para as pessoas por trás do negócio.

Dados de registo

Cobertura de registo e dados de propriedadeA profundidade do KYB varia por país porque os registos diferem - alguns publicam a propriedade completa, outros só os administradores. Aqui está como verificar o que está disponível para uma jurisdição e o que acontece quando os dados não existem.

Pessoas-chave

Verificar as pessoas por trás de um negócioO KYB identifica UBOs, acionistas e administradores, e depois verifica cada um com a sua própria sessão - aqui está o que é recolhido, como funcionam os convites, e o que significa A Aguardar Utilizador.

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