Monitorização de transações e carteiras
Regras de monitorização de transações, cribagem de carteiras cripto, contrapartes, e Travel Rule.
3 artigos
Monitorização de transações
Cripto e carteiras
- Cribagem de carteiras e risco criptoAnalisa um endereço de blockchain quanto à exposição on-chain - sanções, origens ilícitas, e contrapartes de alto risco - acoplada a uma transação ou a pedido.
- Transferências ao abrigo do Travel RuleA obrigação do FATF e do Regulamento TFR da UE de enviar informação do ordenante e do beneficiário junto com uma transferência de ativos virtuais - a Didit trata o encaminhamento por via, a resolução da contraparte, e as provas de titularidade de carteira, por 0,02 $ por transferência de saída.