Transactions et filtrage de portefeuilles
Règles de monitoring des transactions, filtrage de portefeuilles crypto, contreparties, et Travel Rule.
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Monitoring des transactions
Crypto et portefeuilles
- Filtrage de portefeuilles et risque cryptoFiltrez une adresse blockchain pour son exposition on-chain - sanctions, sources illicites et contreparties à haut risque - soit couplé à une transaction, soit à la demande.
- Transferts Travel RuleL'obligation du GAFI et du TFR de l'UE d'envoyer les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avec un transfert d'actif virtuel - Didit gère le routage des rails, la résolution des contreparties, et les preuves de propriété de portefeuille à 0,02 $ par transfert sortant.