Транзакции и скрининг кошельков
Правила мониторинга транзакций, скрининг криптокошельков, контрагенты и Travel Rule.
3 статьи
Мониторинг транзакций
Криптовалюта и кошельки
- Скрининг кошельков и криптовалютный рискПроверьте ончейн-подверженность риску блокчейн-адреса - санкции, незаконные источники и высокорисковые контрагенты, - либо привязав проверку к транзакции, либо по запросу.
- Переводы по Travel RuleОбязательство FATF и EU TFR передавать информацию об отправителе и получателе вместе с переводом виртуального актива - Didit берёт на себя маршрутизацию по сетям, определение контрагента и подтверждения владения кошельком за $0,02 за исходящий перевод.