跳到内容
Didit
帮助中心
⌘K
专题
新手入门
Didit 是什么、如何创建账户、运行你的第一次核验、如何安全地进行测试，以及免费计划包含哪些内容。
Didit Copilot
控制台内置的 AI 助手：它能为你做什么、哪些操作需要你确认、撤销以及它的限制。
核验会话
核验结果怎么读：状态和拒绝原因、如何重试、卡在审核中的会话与报告，以及出问题时该从哪里查起。
证件与覆盖范围
支持哪些证件和国家/地区、NFC 芯片读取、地址证明，以及证件无法读取时该怎么办。
活体检测与生物识别
被动和主动活体检测的原理、人脸比对与重复人脸检测、常见问题排查，以及反欺骗测试和认证报告。
企业核验（KYB）
核验一家企业：KYB 如何工作、登记机构覆盖范围、股权结构，以及如何核验企业背后的关键人员。
AML 筛查
制裁名单、PEP 和负面媒体筛查的原理、如何解读和处理命中结果，以及持续监控与定期复查。
交易与钱包筛查
交易监控规则、加密货币钱包与交易对手方筛查，以及 Travel Rule 的工作原理和费用。
工作流与配置
构建核验流程、决策规则与阈值、问卷与多语言、品牌定制与白标，以及按国家合规设置。
集成与 API
集成方式：无代码链接、SDK、API 和 webhook，如何获取结果，以及排查行为异常的集成。
账户与组织
登录、个人资料、偏好设置、API 密钥、应用程序、团队成员与角色权限、审计日志和通知设置。
计费与额度
定价和额度如何计算、哪些检查属于计费项目、充值、发票和付款方式，以及如何解决计费错误。
数据、隐私与合规
你的用户数据是如何受到保护的、数据删除、数据处理协议、认证资质，以及数据在哪里处理。
面向正在核验的个人
有人要求你通过 Didit 核验身份时，从这里开始：完成核验的步骤，以及你的数据会被如何处理。
案件与调查
你的收件箱和事件流、案件、欺诈网络、AI 调查员，以及发给被核验用户的各类消息和提醒。
文档
系统状态
联系支持团队
ZH
English
Español
Deutsch
Français
Català
Português (BR)
Português (PT)
Bahasa Indonesia
Kiswahili
العربية
中文
日本語
हिन्दी
한국어
Русский
didit.me
登录
资源
帮助中心
交易与钱包筛查
专题
交易与钱包筛查
交易监控规则、加密货币钱包与交易对手方筛查，以及 Travel Rule 的工作原理和费用。
3 篇文章
共需阅读 9 分钟
更新于 2026年10月30日
转出
低风险
全部
3
交易监控
1
加密货币与钱包
2
3 篇文章
交易监控
1 篇文章
交易监控的工作原理
提交交易后，规则会实时对其进行评估，高风险交易会触发警报并生成案件 - 每笔筛查交易 0.02 美元。
阅读约 3 分钟
加密货币与钱包
2 篇文章
钱包筛选：支持的区块链和加密风险
在 Bitcoin、Ethereum、Solana、Base、Optimism 和 Arbitrum One 上筛选钱包。查找支持的区块链值、代币覆盖范围和风险评分指南。
阅读约 4 分钟
Travel Rule 转账
FATF 与欧盟 TFR 要求虚拟资产转账随附发起方和受益方信息；Didit 负责路由、交易对手识别和钱包所有权证明，每笔出账转账 0.02 美元。
阅读约 2 分钟